Сега офшорните схеми помагат да се скрият 200 милиарда долара годишно от данъчните власти

Panamgate в никакъв случай не е само политически скандал. По същество това е икономически скандал. В Америка изненада реакцията на официална Москва на публикуването на документи от панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca. Панамските документи, които разкриха корупцията сред световния елит, станаха удар по репутацията на много фигури от различни страни - Русия е само една от тях. Фактът, че Кремъл възприема действието на Международния консорциум за разследваща журналистика (ICIJ) като антипутинско действие, изглежда странно за западните наблюдатели.

На фона на скандала в Панама вестник The Christian Science Monitor (CSM) съобщи за проактивното изказване на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки този демарш с фразата: „Кремъл може да си отдъхне“. Но западните лидери трудно могат да се „отпуснат“, защото... Разкритията в пресата биха могли да принудят всеки от тях да подаде оставка, както през 1974 г. - Ричард Никсън, а сега - министър-председателят на Исландия Сигмундур Гунлаугсон.

В резултат на Panamgate обикновените граждани имат много въпроси от икономическо и правно естество в допълнение към един - основният въпрос: как така по целия свят богатите стават по-богати, а бедните стават по-бедни? Богатите хора избягват данъците чрез офшорни компании, прехвърляйки бизнеса си на манекени и т.н. - само задълбочава проблема. Когато хазната получи милион или милиард по-малко, това означава, че обществото е получило по-малко - държавни училища и болници, деца и инвалиди, пенсионери и бедни.

Финансовата тайна и данъчните убежища изострят неравенството, според Матю Гарднър, изпълнителен директор на базирания във Вашингтон Институт за данъчно облагане и икономическа политика. Той нарича Панамските документи „прозорец в паралелен свят“, през който може да се види как работи финансовата система в САЩ и други страни. Ето един пример: африканската държава Уганда, която ICIJ споменава в своя разкриващ доклад. Петролната и газова компания е укрила данъци в тази страна с 400 милиона долара - това е повече, отколкото правителството на Уганда харчи за лошото си здравеопазване; Заради безпаричие пациентите в болниците в Уганда спят на пода...

Американски експерти спорят днес по темата: Ще се превърне ли панамският скандал в катализатор? структурни променикоето ще направи световната банкова система по-прозрачна? Ще затворят ли управляващите под натиска на общественото мнение вратичките, които позволяват да не се плащат данъци върху доходите – криминални или съвсем законни?

Ловкост на ръцете - и нищо незаконно

В САЩ администрацията на Обама използва Панамските документи като извинение за ограничаване на корпоративната алчност. (Въпреки че, отбелязваме в скоби, в Панамските документи няма американски цифри - според понев първата публикувана част, с други, които следват.) Обама каза на брифинг за пресата, че Министерството на финансите на САЩ и Службата за вътрешни приходи са въвели по-строги правила, управляващи "корпоративни инверсии". Това е името на схемите, чрез които големи компании преместват централите си от Съединените щати в чужбина и по този начин избягват високия корпоративен данък (в Съединените щати той е 39,1% - тази цифра се състои от 35% федерален данък върху доходите на корпорациите плюс средното данъчно облагане на щатско ниво - всеки от 50-те щата има своя собствена данъчна ставка).

Нека никой не се плаши от високите американски цифри - реалното плащане на корпоративни данъци е три пъти по-малко благодарение на офшорни „дъщерни дружества“ и „креативни“ трикове като същите инверсии. U.S. Weekly News & World Report наскоро писа за сливането на стойност 160 милиарда долара на фармацевтичните компании Pfizer и Allergan (сливането все още не се е състояло и сега може никога да не се случи поради затягането на винтовете във Вашингтон). Pfizer е американска компания, Allergan е ирландска компания. Първият - един от супергигантите на световната фармацевтика - иска да се слее с втория, много по-малък, за да избяга от американските данъци. В Ирландия правителството не облага с данък приходите, които компаниите получават чрез своите задгранични филиали; в САЩ - данъци...

Но дори и без това Pfizer трябваше да плати 3,1 милиарда долара данъци през 2014 г. данъчна ставка 25,5%. Всъщност, посочва списанието, Pfizer е платила по-малко от 1 милиард долара при данъчна ставка от 7,5%. Разликата се дължи на „печалбите, които Pfizer все още не е репатрирал и може никога да не репатрира: върху тях не са платени данъци“. Освен това имайте предвид, че „Pfizer не прави нищо незаконно“.

На брифинг в Белия дом президентът Обама каза: „Голяма част от това е в рамките на закона. Но това е част от проблема.“ Той призова републиканците, които контролират Конгреса на САЩ, да реформират действащото законодателство. Но главните финансови власти на двете камари на Конгреса определиха инициативата на правителството като посегателство върху интересите на бизнеса, което след това ще рикошира върху обикновените американци, защото... компаниите ще бъдат още по-малко склонни да инвестират печалбите си в Съединените щати.

Все още не е използван нито един урок

Скандалът от 2016 г. около Панамските документи, офшорните компании и други финансови „креативи“ далеч не е първият звънец, който удари за тези, които пишат закони и следят за тяхното спазване. Нека си припомним някои важни моменти по този безславен път. И ние ще се ограничим до Америка, тъй като, независимо дали ни харесва или не, тя има решаващо влияние върху световната финансова система.

В началото на 2013 г. Обама, търсейки нов министър на финансите за втория си президентски мандат, избра Джейкъб Лю, човек с богат опит в правителствения апарат. Между двете демократични администрации, в които е служил (Клинтън и Обама), Джейкъб Лю е работил на ръководна позиция в Citigroup, където един от резултатите от работата му е увеличаването на броя на офшорните компании на тази компания на Каймановите острови до 113 единици. И самият той активно използва тези офшорни компании. По време на изслушванията си за потвърждение в Сената на САЩ Лю каза: „Бях служител в частния сектор и получавах същото като другите хора... Докладвах всичките си приходи и плащах всичките си данъци.“

И е истина. Проблемът е, че финансовите трикове не противоречат на закона. Точно както ниските данъци (15% върху произволна сума на плоска скала) върху капиталовите печалби не му противоречат. По време на предизборната кампания през 2012 г. републиканският кандидат Мит Ромни, богат финансист, който се противопостави на Обама, обясни малкия си принос в хазната по същия начин като Джейкъб Лю: това са законите... Те лобираха за тези закони, след това те самите използват да им обясниш алчността си.

Спомням си, че през 2001 г., когато енергийният гигант Enron фалира и неговите акционери загубиха 74 милиарда долара, пресата писа за наличието на около 800 офшорни компании, в които тази корпорация налива пари. Колко успяхте да възстановите, след като безскрупулни бизнесмени превърнаха основната компания в „празна черупка“? Никой не знае. Сега вече никой не помни това. И тогава - The Ню Йорк The Times писа, че финансовата „креативност“ на бизнесмените на Enron, които са скрили милиарди в офшорни зони, прави идентифицирането и връщането на тези милиарди много трудно.

Изглеждаше, че ще бъдат приети сурови закони, които ще сложат край на изкуствата на Каймановите острови, островите в Ламанша и други офшорни зони. Но не - пушалнята е жива! Въпреки всичко.

Не можете да го вземете с дълги ръце

Още малко ретроспекция. През 2004 г. всички американски телевизии показаха как собственикът на кабелната телевизионна компания Adelphia Джон Ригас и двамата му синове са изведени с белезници. Само няколко дни по-късно американците отново видяха на телевизионните екрани как почтени хора бяха отведени с белезници: това бяха шефовете на телекомуникационната компания Worldcom, водени от нейния изпълнителен директор Бърни Ебърс. През 2005 г. главният изпълнителен директор на друга корпорация, Tyco, Денис Козловски, беше осъден за измама. Във всички тези и други случаи затворническите присъди са наистина сталински – от 15 до 25 години. А върхът на суровостта на американската Темида беше присъдата, произнесена през 2009 г. на създателя на рекордьорската пирамида (за сравнение Мавроди е невинно дете) Бърни Мадоф: 150 години затвор и обезщетение за щети в размер на от 170 милиарда долара.

Да се ​​върнем от миналото в настоящето - и веднага да видим, че всичко остава същото. Ако въведете думите схема на Понци в лентата за търсене на вашия интернет браузър (както в Америка се наричат ​​финансовите пирамиди, изобретени в САЩ преди около 100 години от италианския емигрант Карло Понци), ще получите цял фургон и малка количка с свежи факти за просперитета на този вид измами - как сякаш няма разкрития и присъди! Ето само един пример: във Флорида „двама братя акробати“, имигранти от Хаити, „измамиха“ своите събратя имигранти от Хаити, като им обещаха „гарантиран месечен доход“ за пари, инвестирани в недвижими имоти. Няма пари, както обикновено, чао, няма още арести и присъди - има само искове към братята от Федералната комисия по борсите и ценните книжа...

Министерството на финансите на САЩ има дълги ръце, а в тези ръце има мощни лостове. Но изкореняването на финансовите престъпления е трудна задача дори за Министерството на финансите на Вашингтон, което се подкрепя от ФБР и други разузнавателни агенции. Дори в рамките на САЩ не е толкова лесно, да речем, да се променят офшорните закони, засягащи щатите Делауеър и Невада. А когато става дума за чужди юрисдикции – Люксембург, Панама, Кипър, Британските Кайманови острови и Ламаншските острови, холандското карибско владение Кюрасао, тихоокеански минидържави като Вануату и т.н. – става още по-трудно. С цялото влияние на американските финансови институции върху световните дела, те не могат автоматично да наложат американските закони върху целия свят - те трябва да „удушат“ всяка офшорна зона една по една. Например, те се опитваха да принудят Швейцария в продължение на много години - и в крайна сметка я принудиха - да наруши банковата тайна и да разкрие имената на американските клиенти на швейцарските банки...

Ще даде ли Америка пример?

Изобличителният доклад на ICIJ разкрива „11,5 милиона документа на Mossack Fonseca показват как глобална индустрия от адвокатски кантори и големи банки продава финансова тайна на политици, мошеници, наркотрафиканти, милиардери, знаменитости и спортни звезди.“ В сърцето на тази „индустрия“, обяснява журналистическата организация, са „фалшиви корпорации“, които всеки може лесно да открие – особено лесно в офшорна зона. Те се наричат ​​още „фирмена пощенска кутия“. Самата такава компания всъщност не извършва бизнес, а се използва за многоетапни капиталови трансфери с цел укриване на данъци. Той създаде такъв „манекен“, направи го собственик на зет си, след това вашата компания й продаде нещо или купи нещо от нея на „творчески“ цени, след което отиде в друг „манекен“, който се командва от приятел от детството и т.н. Всичко е законно - това казва Mossack Fonseca.

Според финансовия експерт от Калифорнийския университет Габриел Закман най-малко 8% от световното богатство е скрито в офшорни зони, а данъчните служби губят най-малко 200 милиарда долара заради тях : страни производителки на петролПерсийския залив (57% от общественото богатство отива в офшорни зони), Русия (50%), африканските страни (30%) и Южна Америка (22%).

Експертът предлага да се удари по „фалшивите компании“, като колективно се принудят да публикуват имената на собствениците си. САЩ биха могли да дадат тон, като приемат федерален закон, забраняващ такива „корпоративни тайни“ в американските данъчни убежища Невада и Делауеър. Такива законопроекти вече има, но няма гласове в Конгреса на САЩ за одобрението им...

Иля БАРАНИКАС, Ню Йорк.

Международен консорциум за разследваща журналистика откри офшорни компании, свързани със семействата на 12 руски служители, включително Алексей Улюкаев и Дмитрий Песков. Какво се знае за тези компании?

Няколко високопоставени руски служители, депутати, губернатори, служители по сигурността или техни близки роднини са собственици на компании в Панама и Британските Вирджински острови (BVI), според разследване, публикувано на 3 април от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). и Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP). Данните се основават на изтекли документи от панамската адвокатска кантора ​Mossack Fonseca, която предоставя услуги за регистриране на офшорни компании. Новая газета писа подробно за сметките на руски политици въз основа на тези документи.

От 2013 г. на държавните служители в Русия е забранено да участват в бизнес сделки в чужбина и да имат сметки в чужбина. Освен това, съгласно закона за деофшоризация, който влезе в сила през 2015 г., руските жители и компании са длъжни да информират упълномощените органи за своя дял в офшорни компании, ако този дял надвишава 10% от общия капитал. На депутатите от Държавната дума е забранено да участват в предприемаческа дейност.

Журналистите обаче успяха да открият повече от дузина компании, свързани с руски държавници, депутати, сенатори, служители по сигурността или членове на техните семейства. В повечето от описаните случаи обаче няма преки нарушения на закона.

Чиновници в офшорки

Министърски син икономическо развитиеАлексей Улюкаева Дмитрийе бил директор на компанията Ronnieville Ltd., създадена на Британските Вирджински острови през ноември 2004 г. (по това време Алексей Улюкаев е бил първи заместник-председател на Централната банка), според материалите на журналистическото разследване. Няма официално нарушение на закона, но журналистите обръщат внимание на факта, че Дмитрий Улюкаев е бил само на 21 години по това време.

През 2006 г. вместо Улюкаев-младши определена Юлия Хряпина става директор на Ronnieville и остава в този статут до ликвидацията на компанията през май 2009 г. Авторите на разследването предполагат, че Хряпина е съпруга на министър Улюкаев. Те разчитат на определени прилики между снимка от копие на паспорта на Хряпина, намерено в базата данни на Mossack Fonseca, и по-късна снимка, достъпна онлайн, показваща министъра, съпругата му и новородената му дъщеря. Освен това родното място на Хряпина според паспорта й е Крим, а Улюкаев декларира парцели и къщи в Крим, регистрирани на името на жена си. И накрая, според екип от разследващи журналисти, Юлия Сергеевна Хряпина е посочена като изследовател в Института Гайдар, където Улюкаев работи до 2000 г. В неделя вечерта RBC не успя да намери служител с това име на уебсайта на института, но информацията за нея беше запазена в кеша на Google и в търсене на уебсайта на института Гайдар.

В разследването се споменава и прессекретарят на президента Дмитрий Песков.Фамилията му звучи във връзка с компанията Carina Global Assets Ltd., регистрирана на Британските Вирджински острови през 2014 г. Заявлението за регистрация на дружеството посочва бенефициента - „професионална фигуристка“ Татяна Навка и прилага нейна снимка. От същото заявление следва, че тази фирма може да закупува инвестиционни активи в интерес на бенефициента и да управлява активи на стойност над 1 милион долара.

Офшорката е регистрирана преди сватбата на Песков и Навка, която се състоя през 2015 г. Самата съпруга на прессекретаря на Путин каза пред Новая газета, че никога не е имала офшорни компании или сметки. Журналистите не успяха да разберат дали бенефициентът на тази компания се е променил през 2015 г.

Иван Малюшин, заместник-управител на президентските въпроси(през 2003-2015 г.), до 2013 г. е посочен като единствен бенефициент на панамската Anttrin Services Corp. Но до средата на 2013 г. нямаше забрана за офшорна собственост. Авторите на разследването посочват, че дружеството е ликвидирано с три седмици закъснение след влизането в сила на закона. Основната дейност на компанията е „консултантски услуги в областта на строителството и управлението на имоти“, което съвпада с основните отговорности на Малюшин в управлението на бизнеса, казват авторите. В същото време той беше един от най-богатите държавни служители през 2013 г.: притежаваше повече от 9 хектара земя, 7 къщи и 12 апартамента.

Максим Ликсутов, заместник-кмет на Москва, В различно времее бенефициент на три офшорни компании: Venlaw Consultants Co. Inc. (Бахамски острови), TG Rail Limited (Кипър), Cantazaro Limited (Кипър). Месец и половина преди да влезе в сила забраната за офшорни компании, той прехвърли дяловете на съпругата си Татяна, след което се разведе с нея. Така законът не е нарушен.

Губернатори в офшорки

Андрей Турчак, губернатор на Псковска област, също се оказа замесен в разследването. Кира Турчак, съпруга на губернатора, от 2008 до 2015 г. беше единственият акционер на Burtford Unicorp Inc. на Вирджинските острови. Забраната за притежаване на чуждестранни активи влезе в сила през 2013 г., но Кира Турчак остана акционер в офшорката до май 2015 г., отбелязва Новая газета.

В началото на 2013 г. се оказа, че Турчакови притежават фирма от 2008 г., на която е регистрирана къща във Франция на стойност €1,3 млн., припомня изданието. Андрей Турчак не е декларирал тези активи нито като губернатор, нито като сенатор, които е заемал преди. По-късно той обясни, че това е грешка и съобщи за продажбата на вилата.

Турчак каза пред Новая газета, че Burtford Unicorp е създадена през 2008 г. за финансиране на ипотечна транзакция за покупка на апартамент във Франция и е официално затворена на 7 март 2014 г.

Първият директор на Burtford Unicorp Inc. през 2008 г. Максим Жаворонков става заместник-директор на компанията Ленинец, свързана със семейство Турчаков. От 2009 г. Жаворонков работи като заместник-губернатор на Турчак.

Борис Дубровски, губернатор на Челябинска областпрез 2014 г. използва панамската офшорка Spaceship Consulting S.A. при закупуване на менителници от руска компания, която самият той контролира, пишат авторите на Новая газета. През март и април 2014 г. Spaceship Consulting извърши две подобни сделки: закупи записи на заповед от Magnitogorsk LLC Property Center (“IC”) за 5 и 7 милиона рубли, след което ги продаде отново на Дубровски за същата сума. Дубровски притежаваше IC чрез компанията си Novatek, отбелязват журналистите. За парични преводи Дубровски използва сметка в швейцарската BPER - „Частната банка на Едмонд де Ротшилд“.

На 15 януари 2014 г. Дубровски става временно изпълняващ длъжността губернатор на Челябинска област. По закон той трябваше да се отърве от чужди финансови инструменти в рамките на три месеца, но според документите, с които журналистите разполагат, не го е направил. При договори за покупко-продажба на менителници в.л Губернаторът посочи, че притежава сметка в швейцарската банка Rothschild.

Депутати и сенатори в панамските офшорки

Виктор Звагелски, депутат от Държавната дума от " Единна Русия» , е бил крайният бенефициент на Bariton Consultants LTD (BVI), поне от 2014 г., се казва в разследването. Delcroft Real Estates Inc (Панама) му принадлежи от 2011 г. и няма информация за ликвидацията на тази компания, твърдят авторите. От името на Bariton Consultants Zvagelsky може да придобива активи във всяка част на света и да отваря сметки. Според експерти, интервюирани от Новая газета, тази дейност може да се класифицира като предприемаческа, което е забранено от закона „За статута на депутата“.

Самият депутат потвърди връзката си с Bariton Consultants, но твърди, че е предприел всички стъпки, за да се оттегли от членството през 2012 г. Според Звагелски не е чувал нищо за Delcroft Real Estates.

Михаил Слипенчук, депутат от Държавната дума от "Единна Русия".- крайният бенефициент на EuroImpex Group Corp (BVI), твърдят авторите, позовавайки се на разследванията, проведени през 2013 и 2015 г. Вътрешни проверки на MF. Но самият Слипенчук твърди, че е продал дела си в компанията още през 2007 г.

Сюлейман Геремеев, сенатор от Чечения, през 2004-2006г. имаше общо пълномощно да ръководи делата на Grant Pacific Corporation (BVI). Но по това време той не е бил парламентарист, а само помощник на ръководителя на Чечня Рамзан Кадиров в работата със силите за сигурност, така че не е имало нарушение на закона, смятат авторите.

Александър Бабаков, депутат от Държавната дума от "Единна Русия"., като депутат от Държавната дума през 2007-2011 г. (по това време част от фракцията на социалистическите революционери) притежаваше 100% от акциите на AED International Limited. Месец преди да подаде декларация през 2011 г., преди следващите избори за Дума, той прехвърля фирмата в полза на 23-годишната си дъщеря.

Защитни сили

Алексей Патрушев, когото Новая газета нарича племенник на секретаря на Съвета за сигурност Николай Патрушев, от 2010 до 2012 г. беше акционер в Misam Investments Ltd. на Вирджинските острови. Секретарят на Съвета за сигурност лично не фигурира никъде в тези компании, а Алексей Патрушев не е държавен служител и не подлежи на ограничения, свързани с чуждестранни сметки, отбелязват авторите.

Игор Зубов, заместник-министър на вътрешните работи, споменат в разследването във връзка с бизнеса на сина му. От февруари 2001 г. до юни 2004 г. синът му Денис Зубов е едноличен собственик на The Monumental Property Company Ltd., регистрирана на Вирджинските острови.

Денис Зубов става собственик на компанията на 22-годишна възраст, а самата фирма се занимава с недвижими имоти. Сега Денис Зубов притежава половината от петролния търговец Металит с приходи от почти 20 милиарда рубли. през 2014 г., пише Новая газета.

Министерството на вътрешните работи каза на изданието, че Игор Зубов няма офшорни сметки и не са упълномощени да коментират „въпроси, свързани с извършването на финансови и икономически дейности от субекти на граждански и корпоративни правоотношения“.

Източници: РБК, Новая газета

Всеки има панама, лидерска значка на презрамката...

"Панамски списък": Путин, Порошенко, Меси и други лица, замесени в "офшорния скандал"

Снимки от отворени източници

Преди година неизвестен предостави на Süddeutsche Zeitung достъп до 11,5 милиона документа на Mossack Fonseca. Благодарение на него журналистите разкриха мрежа от стотици хиляди офшорни компании, използвани от стотици политици и бизнесмени

„Искам да направя тези престъпления обществено достояние“, каза неизвестен пред редакторите на германския Süddeutsche Zeitung преди година, обяснявайки защо е решил да предаде вътрешни документи на журналисти от панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca, която се занимава със сделки и регистрация на офшорни компании. Той вярваше, че излага живота си на опасност, отказваше лични срещи и никога не назова името си - изданието го нарича Джон Доу (в САЩ това име се дава на непознат мъж). Наборите от данни, които Джон Доу предостави през следващата година, включват 11,5 милиона страници или 2,6 терабайта информация за дейността на Mossack Fonseca от началото на 70-те години до пролетта на 2016 г. Един от съоснователите на компанията Рамон Фонсека нарече „престъпление“ изтичането на документи, които са в основата на разследване на офшорни схеми на политици, предприемачи и спортисти от цял ​​свят.

Новини по темата

Името Mossack Fonseca вече се появи в съдилищата: през 2014 г. в Съединените щати беше изслушано дело, в което се твърди, че тази адвокатска кантора е помогнала на бившия президент на Аржентина Нестор Киршнер (починал през 2010 г.) да пере пари. За тези цели са използвани повече от сто компании, установени в Невада. Съдът издаде искане за разкриване на подробна информация, но Mossack Fonseca, като адвокатска кантора, работеща с анонимни клиенти, не искаше да направи това и се отрече от американските си клонове. В същото време служители на Mossack се опитаха да унищожат част от документацията или да я извадят от юрисдикцията на САЩ. По това време информаторът се свърза със Süddeutsche Zeitung.

Германският вестник нямаше възможност сам да анализира всички материали и включи Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), който от своя страна се обърна към повече от сто редакции и организации, борещи се с корупцията по света. Общо в работата с получените документи са участвали над 370 журналисти от 76 страни.

В неделя те представиха резултатите от работата си: в The Panama Papers те успяха да свържат имената на 12 настоящи и бивши световни лидери, 128 политици и 29 милиардери от списъка на Forbes с офшорни компании. Документите на Mossack Fonseca съдържат имената на мексикански наркобарони и членове на Камарата на лордовете на Великобритания, звезди на световния футбол и Боливуд.

„Имаше много, които ни лъгаха, предоставяха неверни данни, криеха информация и се опитваха да ни изплашат, но ние сме журналисти, свикнали сме с това“, каза съоснователят на Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). в Босна и Херцеговина, каза за RBC журналистът Дрю Съливан.

Ефект на Стрейзанд

Съливан беше един от онези, които се занимаваха с източноевропейски и евразийски теми в колективно разследване; журналистите Роман Анин и Олеся Шмагун работеха директно върху Русия. В Twitter Съливан обяви резултатите от работата ден преди публикуването, обръщайки се към прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков: „Утре ще работите до късно, вземете това предвид в плановете си, моля“.

На 28 март Песков каза, че в следващите дни се очаква "информационен демп" срещу руското ръководство и преди всичко президента Владимир Путин - той направи това заключение от запитване от журналистически консорциум, което получи.

В доклада, публикуван от ICIJ, се твърди, че хора, „близки до“ руския президент Владимир Путин, са прехвърлили най-малко 2 милиарда долара чрез офшорни компании. различни времена са принадлежали на офшорни компании (в случая с Песков, чуждестранна компания, според авторите на разследването, е основана от бъдещата му съпруга Татяна Навка).

В разговор с RBC Съливан нарече абсурдни обвиненията, че разследването е направено с цел „очерняне“ на Путин. Той подчерта, че Путин е само един от многото лица, замесени в офшорната база данни. "Разследването включваше около 400 журналисти от повече от 100 медии - това би било много внимателно подготвена кампания срещу Путин. И за това ние бихме "очернили репутацията" на толкова много хора по света? Това са глупости", каза Съливан . Той също така отбеляза, че правителствени агенции от Съединените щати, Европейския съюз и други страни не са участвали в проекта „Панамските документи“. „Получаваме данни от държавни агенции, някои от тях ни предоставят частично финансиране, но това е журналистика и ние не включваме държавни агенции в нея“, каза той. Песков каза в неделя вечерта, че ще коментира публикуваната информация по-късно.

Кой финансира разследванията

Информация за фондациите и организациите, които финансират ICIJ, е представена на сайта на консорциума. Сред тези организации са фондация „Отворено общество“, основана от Джордж Сорос, фондация „Адесиум“ (Холандия), фондация „Форд“, фондация „Дейвид и Лусил Пакард“, британският тръст „Сигрид Раузинг“, американският благотворителен тръст „Пю“ и редица други. Организациите, които подкрепят OCCPR, включват Отворено общество и Американската агенция за международно развитие (USAID), наред с други.

Shadow Assistant

Mossack Fonseca се е доказала като незаменима на пазара за услуги за укриване на финансова информация, смятат авторите на разследването. Нейните адвокати и консултанти поддържаха сделки за регистрация и поддръжка на дейността на десетки хиляди офшорни компании, напълно й се доверяваха и споделяха с нея информация, която не винаги се разкриваше в данъчните декларации.

От данните на "Панамските документи" например излиза, че дъщерята на бившия премиер на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Пенг Ли Сяолинг и съпругът й, когато баща й е бил министър-председател, са притежавали фондацията Silo фонд, регистриран в Лихтенщайн, който беше единственият акционер на Cofic Investments Ltd на Британските Вирджински острови. Кралят на Мароко Мохамед VI и кралят на Саудитска Арабия Салман са използвали офшорни компании за закупуване на яхти. А инвестиционният фонд Blairmore Holdings, собственост на бащата на британския премиер Дейвид Камерън - борсовият брокер и мултимилионер Иън Камерън, укриваше данъци с помощта на Mossack Fonseca.

Новини по темата

Документите на Mossack Fonseca разкриват също, че три деца на пакистанския премиер Наваз Шариф са регистрирали най-малко четири офшорни компании на Британските Вирджински острови, които притежават поне шест луксозни къщив района на Хайд парк в Лондон, на стойност милиони долари. Там се казва още, че актьорът Джеки Чан притежава шест офшорни компании, управлявани от една и съща адвокатска кантора. ICIJ подчертава, че няма доказателства, че Чан използва офшорни компании за незаконни цели: „Притежаването на такива компании не е забранено от закона и за някои международни бизнес транзакции това е логичен избор.“

Роденият в Пакистан британски милионер Мохамад Захур, който живее и прави бизнес в Украйна, е един от две дузини души с връзки в Украйна, чиито имена се появяват в огромна колекция от документи от офисите на Mossack Fonseca & Co. В документите се казва, че Захур е участвал в мащабно разследване, проведено от украинските служители на реда през 1998 г. Тогава прокуратурата разследваше дали украинските политици Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко са действали заедно, опитвайки се да установят контрол над газовата индустрия на Украйна. Поради липса на доказателства срещу Захур не е образувано дело. Причината за разследването отчасти беше, че по това време следователите проучваха дейността на хиляди офшорни компании, включително структурите на Захур, които използваха услугите на фирми от Британските Вирджински острови (BVI), офшорно данъчно убежище.

Материалите на Mossack Fonseca също дават представа какво са правили офшорни компании, свързани със семейството на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Фактът, че няколко офшорни компании са свързани с имената на азербайджанския лидер, съпругата му Мехрибар и дъщерите Арзу и Лейла е известен от предишно разследване на ICIJ през 2013 г. Тогава консорциумът не успя да разбере какво правят тези компании - от нови материали следва, че фондове и компании, регистрирани в Панама, са създадени, за да укрият дялове в златодобивни компании и недвижими имоти в Лондон. Това разследване ще бъде тема на следващи публикации, както и сенчестият бизнес на семейството на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев - името му също е в списъка на ICIJ.

Сред предоставените на журналистите материали са и синът на бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан Кохо Анан, президентът на Аржентина Маурисио Макри и един от помощниците на Кристина Фернандес де Киршнер, предшественичката на Макри на високия пост. Също така се споменава сестрата на бившия крал на Испания Хуан Карлос I Пилар де Борбон, племенникът на южноафриканския президент Джейкъб Зума Клайв Зума, син на бившия египетски президент Хосни Мубарак Ала Мубарак, братовчедиПрезидентът на Сирия Башар Асад Рами Махлуф и Хафиз Махлуф, бившият премиер на Грузия Бидзина Иванишвили и др.

Не само политици и техните приближени са използвали услугите на Mossack Fonseca: 33 лица и компании, посочени в документите, са под санкции на САЩ за предполагаем бизнес с мексикански наркотрафиканти, терористични организации и диктаторски режими като Северна Корея и Иран.

Офшорка на Порошенко

Сладкарският бизнес на украинския президент Петро Порошенко е бил преместен в офшорка на Британските Вирджински острови (BVI) през 2014 г., установи Международният консорциум на разследващите журналисти. Ръководителят на Украйна не е посочил компанията в декларациите си.

Компанията Prime Asset Partners Ltd, регистрирана през 2014 г. на Британските Вирджински острови, стана холдингова компания за украинските и кипърските структури на корпорацията Roshen, собственост на украинския президент Петро Порошенко, а самият държавен глава стана неин едноличен собственик, следва от документи на панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca, публикувани от разследващите журналисти на Международния консорциум в неделя.

Искането за създаване на нова компания в интерес на „човек, свързан с политиката“, следва от материали на Mossack Fonseca, е получено в отдела по учредяване от служител на адвокатската кантора Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC George Ioannou 4 август 2014 г. В него адвокатът посочва, че става дума за създаване на „холдинг за бизнес” и няма да има нищо общо с политическата дейност на клиента му.

Снимки от отворени източници

Новата компания Prime Asset Partners Ltd е регистрирана 17 дни по-късно в юрисдикцията на Британските Вирджински острови, съобщава украинският телевизионен канал Hromadske TB, позовавайки се на Sueddeutsche Zeitung, който беше партньор в разследването. Уставните документи включват копие от паспорта на президента Порошенко, валиден до 2019 г., и киевския адрес на държавния глава. Източникът на средства за новата компания е трябвало да бъдат „приходи от търговска дейност“.

Както уточнява телевизионният канал, украинският президент не е посочил компанията в декларациите си за 2014–2015 г.

При подготовката на материала Hromadske TB поиска коментар от страна на президента, който му беше предоставен по искане на администрацията на държавния глава от неговия юридически съветник, управляващ директор на компанията ICU Макар Пасенюк. „Реалното прехвърляне на активи в тръст изисква спазването на голям брой правни формалности. този моментюрисконсултът гарантира спазването на тези формалности“, се казва в отговора на Пасенюк.

Новини по темата

Той уточни, че Prime Assets Ltd е създадена, за да подготви продажбата на активите на президента, както изисква законът. В допълнение към тази компания бяха създадени още две структури - CEE Confectionery Investments Ltd (регистрирана в Кипър през септември 2014 г.) и Roshen Europe B.V. (регистриран в Холандия през декември 2014 г.), обясни той. Roshen Europe B.V. собственост на CEE Confectionery Investments, която от своя страна е компания от Вирджиния. Последният не е посочен в декларацията, тъй като акциите му „са без номинална стойност“.

Както уточнява телевизионният канал, според получените материали акциите на Prime Assets Ltd все още струват 1 хил. долара, цената на акциите на кипърското дъщерно дружество е 2 хил. долара, а Уставният капиталХоландската "внучка" е 85 долара.

Какво се знае за Mossack Fonseca

Самото формиране на Mossack Fonseca, според журналисти, може да се свърже с едно от престъпленията на века - кражбата на 7 хиляди златни кюлчета и няколко кутии с бижута от трезор в предградие на Лондон през ноември 1983 г. Откраднатата сума е почти 100 милиона долара, или 1 милиард долара модерни цени. След това един от основателите на панамската компания Юрген Мосак е помогнал за изпирането на откраднатите стоки, се казва в разследването.

Основателите на Mossack Fonseca са двама бизнесмени - Юрген Мосак и Рамон Фонсека. Мосак е роден през 1948 г. във Фюрт, Западна Германия. Баща му, според ICIJ, е служил в SS и през 60-те години се премества в Латинска Америка, където сътрудничи на ЦРУ, за да се противопостави на комунистическите сили.

Фонсека е роден в Панама през 1952 г. Юрист по образование, той прекарва свободното си време в писане и е публикувал около дузина книги през целия си живот. Два пъти (през 1994 г. и 1998 г.) Фонсека става лауреат на панамската литературна награда „Рикардо Миро“. Основателят и ръководител на Панамската книжна камара, Фонсека познава лично панамския президент Хуан Карлос Варела и е негов съветник. Последната творба на Фонсека е публикувана през 2012 г. и се казва „Мистър Политик“. Като политически трилър книгата описва "сложните схеми, използвани от безскрупулни политици, за да получат власт и да постигнат своите амбиции".

Първи последствия

Международната футболна федерация (ФИФА) вече започна проверка на Хуан Дамиани, член на комисията по етика на организацията. Материали от Панама показаха връзката между адвокатската му кантора и подсъдимите по инцидента, избухнал в края на май 2015 г. корупционен скандал, което струва работата на двама ключови футболни функционери в света - Йозеф Блатер и Мишел Платини - бивши президентиФИФА и съответно Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА).

Например документи, публикувани на 3 април, отбелязват, че J.P. Damiani & Asociados предоставиха услуги на трима лица, които бяха обвинени след корупционен скандал около международна организация. По-специално се твърди, че тази адвокатска кантора е работила с най-малко седем офшорни компании, свързани с бившия вицепрезидент на ФИФА Еухенио Фигередо, който беше обвинен от американските правоприлагащи органи в измама и пране на пари.

Публикуваните материали включват имената на бившия президент на УЕФА Мишел Платини, звездата на Барселона Лионел Меси, бившия генерален секретар на ФИФА Жером Валке, Леонардо Улоа, голмайстор на Лестър Сити, бившия чилийски футболист Иван Заморано, бивш играч на Манчестър Юнайтед и " Реал Мадрид “ от аржентинеца Габриел Иван Хайнце, както и футболисти от Бразилия, Уругвай, Великобритания, Турция, Сърбия, Холандия, Швеция и други страни.

Новини по темата

Възможно е в резултат на публикацията във вторник да се стигне до първата политическа оставка. Опозицията на тази островна държава настоява за оставката на премиера на Исландия Сигмундур Гунлайгсон. Според документите на Mossack Fonseca политикът, заедно с годеницата си (по-късно негова съпруга), е притежавал офшорната компания Wintris, която е държала облигации на най-големите банки в Исландия в размер на около 3,6 милиона евро, съответно след национализацията на банките по време на кризата от 2008 г. Gunnlaigsson (популярен журналист и амбициозен политик) беше сред кредиторите, изискващи изплащане на дълговете.

Преди месец в интервю за шведски журналисти премиерът категорично отрече наличието на офшорки - в началото на 2010 г. той прехвърли дела си от Wintris на годеницата си. В неделя вечерта обаче опозицията вече призова за оставка на кабинета на Гунлейгсон и предсрочни избори.

Президентът на Панама обеща, че страната му ще съдейства по дела, които могат да бъдат заведени след публикуването на международно разследване на офшорни компании. Хуан Карлос Варела, разкритията няма да накарат правителството на страната да се откаже от своята политика на „нулева толерантност“ към всяка незаконна дейност във финансовата индустрия на Панама.

Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александър Артемьев

От седмица назрява скандал с публикуването на документи от панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca, съдържащи информация за офшорни компании на различни известни и не толкова известни хора.

Мнозина се чудят кой и с каква цел е организирал това изтичане на информация. Посочете тези, които официално плащат за дейността на ICIJ (различни благотворителни организации, включително Отвореното общество на Джордж Сорос, както и Американската агенция за международно развитие USAID). Трябва да се отбележи, че според някои публикации случаят започва с факта, че неизвестен информатор е изпратил информация до германския Süddeutsche Zeitung през 2014 г., но строго секретно, което публикува интервю с няколко участници в журналистическото разследване, твърди, че случаят започна още през 2011 г., когато директорът на ICIJ Неизвестно лице изпрати на Джерард Райл твърд диск с 260 гигабайта информация и той предложи на участниците в Консорциума да се заемат с тази тема. Но през 2011 и 2014 г. световната политическа ситуация беше напълно различна и съответно целите и клиентите можеха да бъдат различни. Вариантът „направено от облагодетелстван“ също е трудно приложим – разследването изважда на бял свят герои от всички страни.

Но искам да кажа нещо друго:
1. Възможно ли е такова мащабно разследване (няколкостотин журналисти от няколко десетки държави) да остане незабелязано от най-големите световни разузнавателни агенции? Според мен това е напълно нереалистично, историите за ползите от внимателните инструкции в стил „не използвайте WiFi на обществени места и не оставяйте компютъра отворен“ са за деца. И ако е така, появиха се само тези политици, които истинските лидери на процесите решиха да жертват за лошо поведение.
2. По някаква причина повечето медии говорят за повече или по-малко известни хора, но забравят, че най-големите транснационални банки са атакувани. В близкото минало американските регулатори бичуваха големи европейски банкери и изглежда, че нов голям транш от глоби, възлизащ на десетки милиарди долари, е точно зад ъгъла. Напълно възможно е това, овладяването на банковата мрежа, да е била истинската цел на организаторите на шоуто.

3. 32 трилиона бяха открити в офшорни сметки. долара. Това между другото е годишният БВП на САЩ и Европейския съюз взети заедно. Както казват авторите на разследването, повечето от сметките са напълно законни, парите по тях са напълно законни и в това няма престъпление. Това са пари, премахнати от данъчно облагане в страните, където са спечелени.. Не навсякъде по света има толкова либерална данъчна система, както в Русия, но да приемем, че 15% от тези пари са дължими за плащане. Най-малко ПЕТ ТРИЛИОНА долара бяха ОТКРАДНАТИ ПО НАПЪЛНО ЗАКОНЕН НАЧИНот хора, които с труда си създадоха материалното богатство на нашия свят. Тези пари трябваше да бъдат използвани за изграждане на училища в Югоизточна Азия и пътища в руската пустош, болници в африканските страни и работни места в Латинска Америка. Но вместо това парите се харчат за луксозни стоки за преситените господари на живота, за щедри подаяния на слугите, които се въртят около тях - готвачи, дизайнери, политици. И почти никой не говори за това. Британски Гардиън 2012 редовно публикува доклади за своите разследвания на офшорни измамии не предизвиква никакъв резонанс

Световният елит крие парите си зад екзотични тръстове, тайни банкови сметки и номинирани директори - глобално разследване на най-добрите световни издания повдига завесата пред "сенчестата финансова система" на длъжностни лица и политици по света

Центърът за изследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) заедно с няколко публикации, включително руския " Новая газета“, публикува резултатите от разследване, базирано на мащабно изтичане на данни от пощата на панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca & Co – четвъртата по големина офшорна кантора в света. Според авторите на разследването компанията в редица случаи е помагала на клиенти да перат пари, да укриват данъци и да заобикалят различни санкции.

В документите на компанията се споменават 72-ма бивши и настоящи държавни глави, както и много известни компании и хора.

В документите се споменават четири компании, които по някакъв начин са свързани с Русия - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental, собственост на Сергей Ролдугин. Той е известен като приятел от детството на Владимир Путин и кръстникедна от дъщерите му. Книгата за Путин „От първо лице“ описва познанството му с бъдещия президент и близкото му приятелство.

Всички тези компании принадлежат на Сергей Ралдугин: две от тях пряко, още две чрез хора, свързани с него. В две офшорни компании интересите на музиканта са представлявани от предприемачите Олег Гордин и Александър Плехов, свързани с банката Русия на братя Ковалчук.

Тези компании са участвали в сделки, които експертите, прегледали документите, смятат за съмнителни.

Всяка офшорка е имала своя роля в схемата, сочи разследването. Някои бяха използвани за получаване на заеми от Кипър при преференциални условия (RCB Bank е частично собственост на руската VTB), други бяха предназначени да контролират големи пакети от акции в руски предприятия.

Оборотът само на една офшорна компания Sandalwood Continental възлиза на около 2 млрд. долара. Обемът на сделките в други компании е по-малък, според авторите на разследването, но също се измерва в стотици милиони долари.

Парите идват в офшорни компании от следните източници: извънборсови транзакциис акции на най-големите руски държавни компании, „дарения“ от големи руски бизнесмени и преференциални заеми от кипърската банка RCB.

Журналистите анализираха няколко борсови сделки, извършени от фирми на Ролдугин. Акциите бяха купени и продадени на следващия ден за огромни печалби. Контрагент на офшорките първо е била брокерската фирма Тройка Диалог, а по-късно Сбербанк. Всяка сделка с фирмите на Ролдугин става неизгодна за тях.

Друг вид доходи бяха странни „дарения“ от бизнесмени. Така през 2007 г. друга офшорка заема компанията на Ролдугин с 6 милиона долара. И няколко месеца по-късно този заем беше опростен срещу такса от $1.

„В базата данни на МФ има документи за други подобни случаи. Например, през 2011 г. IMO, собственост на Ролдугин, „купи“ правото да иска още 200 милиона долара от друга офшорна компания, Ove Financial Corp., за същия 1 долар. За съжаление не успяхме да разберем кой стои зад тази структура“, се казва в разследването.

Големи руски бизнесмени, например структурите на Алексей Мордашов и Сюлейман Керимов, превеждаха пари на компании.

Офшорни компании също контролираха дялове в най-големите руски предприятия, включително Video International, създадена наскоро от Михаил Лесин, който почина при странни обстоятелства: тази компания контролира по-голямата част от телевизионната реклама в Руската федерация. Video International е съсобственост на Bank Russia на другите приятели на Путин: братята Ковалчук.

Офшорните компании на Ролдугин имаха опции за управление на дялове в КАМАЗ и АВТОВАЗ, като той имаше право да получи контрол върху двете предприятия само за 100 хиляди долара.

Основната цел на разследването за офшорни компании, публикувано от международен консорциум от журналисти, е руският президент Владимир Путин, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, предава РИА Новости.

„Разбира се, създаден е информационен продукт, който се рекламира на нашата вътрешна руска политическа сцена. Този продукт е насочен към вътрешна аудитория. Въпреки че Путин не се появява никъде фактически и въпреки че се споменават други държави, други лидери и т.н. Но за нас, разбира се, е очевидно, че основната цел на такова пълнене беше и е нашият президент, особено в контекста на предстоящите парламентарни избори и в контекста на дългосрочната перспектива, имам предвид президентските избори в две години... И също като цяло, вероятно, общата политическа стабилност у нас“, каза Песков.

Много други руски служители също станаха герои на разследванията.

Съпругата на Андрей Турчак

От 2008 г. до 2015 г. Кира Турчак е едноличен собственик на компания, регистрирана на Британските Вирджински острови. Тази компания никога не фигурира в декларацията на Турчак, който първо е работил като сенатор, а от 2009 г. оглавява Псковска област.

Съпругата на Дмитрий Песков

През 2014 г. Татяна Навка регистрира компанията Carina Global Assets на Британските Вирджински острови за управление на активи на стойност над един милион долара. През ноември 2015 г. офшорката беше затворена. Ако Татяна Навка и Дмитрий Песков са регистрирали брака си през юни същата година, както писаха медиите, тогава е нарушен законът, забраняващ на съпругите на държавните служители да притежават чуждестранни активи (компанията трябваше да бъде затворена в рамките на три месеца). Самата Навка каза пред репортери, че не знае нищо за офшорната компания; Не знае и откъде в документите е копието на паспорта й. Дмитрий Песков каза, че съпругата му никога не е имала офшорна компания.

Губернатор Дубровски

Настоящият ръководител на Челябинска област Борис Дубровски е разкрит, че има офшорна компания, чрез която е продавал сметки на себе си. Имаше и сметка в швейцарска банка, от която Дубровски не се отказа и след избирането му за управител.

Племенник на Патрушев

Алексей Патрушев притежаваше дял в офшорна компания, която чрез друга офшорна компания контролираше дял в Първа Курска дестилерия. Журналистите отбелязват, че това не е нарушение на закона.

Син на заместник-министъра на вътрешните работи

22-годишният Денис Зубов, син на заместник-началника на МВР Игор Зубов, основава компания на Вирджинските острови, която се занимава с недвижими имоти. Сега Денис Зубов контролира много по-големи финансови потоци: той притежава половината от петролния търговец на Металит с приходи от почти 20 милиарда рубли през 2014 г. „Всички цветни революции във всички страни започнаха под лозунга за борба с корупцията“, каза Игор Зубов през 2015 г.

Заместник-министър на вътрешните работи

По време на службата си заместник-министърът на вътрешните работи Александър Махонов притежаваше половината от офшорната компания, която създаде проекта Nemo TV. Тази услуга за интернет телевизия ви позволява да гледате филми и телевизионни сериали; Първоначалната инвестиция в проекта възлиза на 20 милиона долара. В документите няма информация, че Махонов се е отказал от своя дял.

Депутати от Държавната дума

Журналисти откриха офшорни компании на членовете на "Единна Русия" Виктор Звагелски, Михаил Слипенчук и Александър Бабаков. На депутатите от Държавната дума е забранено да притежават чуждестранни активи и тези парламентаристи или не са се отървали от активите навреме, или изобщо не са се отървали от тях.

Непълен списък на гражданите на Руската федерация - собственици на офшорни компании:

Максим Ликсутов, заместник-кмет на Москва, ръководител на отдела за транспорт и развитие на пътнотранспортната инфраструктура в Москва.

Олег Гордин и Александър Плехов, бизнесмени от Санкт Петербург, са свързани с Rossiya Bank, съсобственост на близкия приятел на Путин Юрий Ковалчук.

Алексей Улюкаев, министър на икономическото развитие на Русия.

Иван Малюшин, заместник-управител на президентските въпроси (от 2003 до 2015 г.).

Сюлейман Геремеев, член на Съвета на федерацията от Чечня.

Как международните лидери реагират на Панамските документи

Великобритания.Британският премиер Дейвид Камерън призна, че притежава дял в офшорната компания на баща си Иън Камерън, пише The Telegraph. Съобщава се, че той е продал дела си за 30 хиляди паунда (42 хиляди долара) малко преди да поеме премиерския пост. В същото време Камерън настоява, че той лично е платил всички данъци „по обичайния начин“.

Парламентът е поискал копия от документи от Mossack Fonseca за разследване на случаи на укриване на данъци, съобщава Reuters.

Украйна.„След като станах президент, спрях да участвам в управлението на активите си, прехвърляйки тази отговорност на уважавани консултанти и адвокатски кантори“, написа Петро Порошенко във Фейсбук в отговор на публикуването на разследване, според което той укрива пари в офшорни компании.

„Според предварително проучване на информация, разпространена от някои медии за нарушения на закона от президента Петро Порошенко, Генералната прокуратура не вижда престъпление в тези изявления и информация“, каза помощник-главният прокурор Владислав Куценко по украинската телевизия 112 канал.

Опозицията поиска вот на недоверие към президента.

Азербайджан.„Децата на президента Илхам Алиев са пълнолетни граждани на Азербайджан. Те могат да имат свои собствени собствен бизнес. Това не е забранено от никакъв закон“, каза прессекретарят на президента Азер Гасимов.

Белгия.„Разследването на панамските досиета е приоритет... Необходимо е да се определи дали това е измама или укриване на данъци“, каза белгийският министър на финансите Йохан Ван Овертфелд.

Франция.„Всички данни, които ще бъдат предадени, ще доведат до разследвания от данъчните власти и ще доведат до съдебни процедури“, цитира АФП Франус Оланд. Президентът благодари и на журналистите, които публикуваха масив от данни за незаконни финансови операции.

Пакистан.„Всеки има право да прави каквото си иска с активите си: може да ги хвърли в морето, да ги продаде или да създаде тръст за тях. В това няма престъпление нито според пакистанските, нито според международните закони“, коментира ситуацията министърът на информацията Первез Рашид.

Австралия.„Публикуваната информация предоставя доказателства за сериозни данъчни престъпления в някои случаи“, каза Майкъл Кранстън, заместник-ръководител на Австралийската данъчна служба. Данъчният отдел възнамерява да провери данни от „панамските архиви“ за 800 души.

Австрия.Канцлерът Вернер Файм отбеляза, че Панамските документи трябва да бъдат „внимателно проучени“. А на 7 април генералният директор на австрийската банка Hypo Vorarlberg, споменат в Панамските архиви, напусна поста си. Майкъл Греъм е начело на банката от 2012 г.

Исландия.На 5 април министър-председателят на Исландия Сигмундур Давид Гунлайгсон "временно" подаде оставка. Както разбраха журналисти, премиерът дълго време притежаваше компанията Wintris Inc., регистрирана на Британските Вирджински острови, която притежаваше дългови задължения на исландски банки на стойност 3,6 милиона евро.

Хиляди хора проведоха митинги в Рейкявик с искане за оставката на Гунлейгсон.

САЩ.На 7 април стана известно, че американските власти ще проучат документи от Панамския архив, за да получат информация за правни или лица, което може да помогне на Русия да заобиколи санкциите.

Малта.На 6 април членове на правителството на Малта поискаха оставката на енергийния министър на страната Конрад Мици. Името му беше включено в списъка на световните лидери, замесени в „офшорния скандал“.

Швейцария.На 6 април швейцарски прокурори нахлуха в централата на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) в Нион във връзка с възможни нарушения при продажбата на телевизионни права. Според архивите на Панама, подписът на Джани Инфантино е върху договор за продажба от 2006 г. за $111 000 за показване на мачове от Шампионската лига в Еквадор на Cross Trading.

Чили.На 4 април президентът на чилийския клон на Transparency International Гонсало Делаво подаде оставка. Като адвокат той е представлявал пет фирми, регистрирани на Британските Вирджински острови.

Китай.На 4 април няколкостотин публикации, обсъждащи Панамските архиви, бяха изтрити от китайските социални мрежи Sina Weibo и Wechat. Това съобщава BBC. В разследващите материали за панамския офшорен регистратор Mossack Fonseca се споменават роднини на високопоставени членове на китайското ръководство, включително братът на съпругата на китайския президент Си Дзинпин.

(прочетено 3027 пъти)