Ildar Samiev “enganou” Fedor Smolov em 200 milhões de rublos. O ex-deputado vendeu ao atacante um apartamento em Khamovniki, que foi penhorado ao banco.

O Comitê de Investigação abriu um processo criminal de fraude, que resultou na lesão de Fedor Smolov, atacante da seleção russa e do clube de futebol Krasnodar. Um atacante por quase 200 milhões de rublos. comprou um apartamento no complexo residencial de elite de Moscou, Knightsbridge, que foi penhorado ao banco. O atleta comprou o imóvel do notório ex-deputado da Duma da Rússia Justa, Ildar Samiev, que agora está preso por fraude imobiliária perto de Moscou no valor de cerca de US$ 850 mil. Agora haverá pelo menos dois episódios no caso de. o ex-legislador.

Como se depreende dos materiais do processo criminal, o ex-deputado Samiev contatou Fyodor Smolov por meio de seu amigo, o empresário Ruslan Fakhriev, na primavera do ano passado. O jogador de futebol foi oferecido para comprar um apartamento com área de 194 metros quadrados. m no complexo residencial de elite “Knightsbridge Private Park” em Khamovniki por quase 191 milhões de rublos. Ao mesmo tempo, o Sr. Smolov foi assegurado de que este era um preço muito bom, uma vez que apartamentos semelhantes neste edifício custavam de 10 a 20 milhões de rublos. mais caro. Por exemplo, o desenvolvedor agora oferece um apartamento de quatro quartos com a mesma área por 213 milhões de rublos. O bom desconto para o jogador de futebol foi alegadamente explicado pelo facto de um dos co-investidores na construção do Knightsbridge Private Park, a Optima Property Management LLC, ser controlado pelas estruturas do Sr.

O contrato de compra e venda com o representante de Fedor Smolov, seu pai Mikhail, foi celebrado em 16 de março de 2017. Neste dia, Smolov Sr., de acordo com o Comitê de Investigação, trouxe cerca de 163,5 milhões de rublos em várias moedas para o escritório de vendas do complexo residencial Knightsbridge Private Park (19 Efremova St.), que transferiu para outro representante autorizado de Ildar Samiev , Rostislav Ilyk.
O comprador pagaria o restante do valor, aparentemente, após registrar o apartamento em seu nome. No entanto, surgiram inesperadamente problemas com o registo de direitos de propriedade. Durante este procedimento, Fedor Smolov soube que a propriedade que comprou estava penhorada ao JSCB Svyaz-Bank.

O jogador de futebol dirigiu perguntas sobre isso ao diretor geral da Optima Property Management LLC, Viktor Molchanov. Ele convenceu o Sr. Smolov a assinar um acordo adicional ao contrato de compra e venda. De acordo com este documento, em 10 de junho de 2017, Fedor Smolov pagou os 27,6 milhões de rublos restantes pelo apartamento. O vendedor, por sua vez, comprometeu-se a pagar ao banco no prazo de dois meses e assim retirar o gravame do apartamento do jogador de futebol. No entanto, isso ainda não foi feito.

No dia 7 de fevereiro deste ano, foi instaurado processo criminal contra o ex-deputado da Comissão de Investigação nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude em grande escala). De acordo com a investigação, Ildar Samiev, cujas dívidas atualmente ascendem a dezenas de milhares de milhões de rublos, desde o início não tinha intenção de cumprir as suas obrigações nem para com o Svyaz-Bank nem para com Fedor Smolov. Outros participantes na transação são testemunhas do caso – a investigação até agora acredita que eles não tinham conhecimento dos alegados planos criminosos do Sr. No entanto, a resolução do investigador também se refere aos chamados não identificados, cujos lugares podem muito bem ser ocupados pelos parceiros de negócios do ex-deputado.
O Svyaz-Bank não comentou a situação, citando segredos comerciais. O Kommersant não conseguiu entrar em contato com o jogador de futebol lesionado ontem. O FC Krasnodar recusou-se a discutir a situação, alegando que o que aconteceu não teve nada a ver com Smolov como jogador. A defesa do acusado Samiev também se recusou a fazer comentários.
Notemos que este é o segundo caso de fraude contra Ildar Samiev, de 49 anos, que não chegou à Duma Estatal nas últimas eleições, a quem muitos consideraram talvez o principal patrocinador de Uma Rússia Justa. Ele também ganhou a reputação de ser um dos maiores devedores de Moscou. Ele é creditado por participar de dezenas de grandes projetos, onde atuou principalmente como fiador de empréstimos a diversas empresas. A maioria deles está relacionada ao setor imobiliário. Ildar Samiev foi detido em 13 de setembro do ano passado, depois o Tribunal Distrital de Presnensky o levou sob custódia. A base para a primeira investigação foi uma declaração de representantes da empresa Risegate Enterprises Ltd, que acusou o ex-parlamentar de fraude com imóveis rurais no valor de cerca de US$ 850 mil. Além disso, o esquema usado pelo acusado Samiev em 2012 é muito semelhante. ao que foi usado para enganar o jogador de futebol Smolov. Em seguida, a Soratnik LLC, controlada pelo ex-deputado, vendeu à Risegate Enterprises Ltd 23 acres de terra e uma casa de campo localizada no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou. Após o recebimento do valor acordado do comprador, o imóvel nunca foi registrado em seu nome e o dinheiro desapareceu (ver “Kommersant” de 7 de outubro de 2017). Em julho de 2017, no Tribunal de Arbitragem de Moscou, a Risegate Enterprises Ltd conseguiu processar a Soratnik LLC em mais de US$ 1 milhão neste caso. Mas o autor, de acordo com informações do Kommersant, ainda não conseguiu recuperar esse valor do réu.
Observamos também que no final do passado, a Optima Property Management LLC, controlada pelo Sr. Samiev, tentou levar à falência o cliente e desenvolvedor do complexo residencial Knightsbridge Private Park, Bread Factory No. 780 milhões de rublos. No entanto, o Tribunal de Arbitragem de Moscou decidiu que ele “não tem o direito de apresentar um pedido para declarar a falência do devedor”. O pedido da LLC está atualmente sendo considerado pelo tribunal de apelação.

O FSB conduziu buscas na casa do ex-deputado da Duma Ildar Samiev

Oficiais do FSB, agentes do Departamento de Segurança Econômica e do Comissariado do Ministério de Assuntos Internos e investigadores do Comitê de Investigação invadiram um apartamento de dois andares em Ostrovny Proezd, no complexo residencial de elite "Fantasy Island", onde, segundo a investigação, Ildar Samiev vivido.

Os agentes estavam interessados ​​em informações sobre os negócios conjuntos de Ildar Samiev e dos irmãos Manashirov. O ex-deputado é coproprietário do shopping Columbus e seus sócios são acusados ​​de sonegação fiscal. A investigação tem motivos para acreditar que o ex-parlamentar também está envolvido em esquemas cinzentos de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Quando chegaram ao apartamento de dois andares, os agentes encontraram apenas a ex-namorada de Ildar Samiev, a quem ele permitiu viver no apartamento na sua ausência. A habitação do ex-parlamentar no complexo residencial Fantasy Island, localizada em 180 metros quadrados e avaliada em 100 milhões de rublos, pertence a uma empresa offshore do Reino Unido, a Eurofinance LLC. O chefe da empresa para a qual o apartamento está registrado é o assistente de Ildar Samiev, Sergei Govorukhin.

— No apartamento encontraram apenas os pertences pessoais da modelo Anastasia Savchenko, que agora, com a permissão de Samiev, mora sozinha em seu apartamento de dois andares. A menina disse que já teve uma relação próxima com o parlamentar. Nenhum documento ou outra prova material valiosa para a investigação foi apreendida”, disse a fonte.
No total, as buscas ocorreram em três apartamentos, incluindo onde o assistente de Samiev, Sergei Govorukhin, poderia morar. No mesmo dia, agentes realizaram buscas na mansão do chefe do Interkoopbank, Oleg Zolkin - ele também é suspeito de participar de lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, os irmãos Manashirov e outros membros do grupo sacaram dinheiro através do banco de Zolkin.

Num futuro próximo, a investigação pretende abrir um processo sobre a criação de um grupo de crime organizado, onde Ildar Samiev pode tornar-se um dos suspeitos juntamente com os seus sócios Manashirov e o banqueiro Oleg Zolkin.

As buscas ocorreram no âmbito de um processo criminal e tiveram como objetivo encontrar informações sobre os imóveis estrangeiros dos réus do caso, registrados em empresas offshore.

Um segundo processo criminal foi iniciado contra o ex-deputado da Duma Samiev (novamente fraude em grande escala)

Na primavera de 2017, o ex-deputado da Duma Estatal da Federação Russa do partido A Just Russia, Ildar Samiev, conheceu (através de seu amigo Ruslan Fakhriev, um festeiro milionário, sobrinho do “rei da vodka” Rustam Tariko e ex-noivo de Galina Yudashkina) com o astro da seleção russa de futebol, Fedor Smolov. Samiev vendeu ao jogador de futebol um apartamento de 194 metros quadrados. m no complexo residencial de elite Knightsbridge Private Park, em Khamovniki, por quase 191 milhões de rublos. Mas durante o registro dos direitos de propriedade, Smolov descobriu inesperadamente que a propriedade que havia comprado estava penhorada ao JSCB Svyaz-Bank.
Kommersant relata que o Comitê de Investigação abriu um processo criminal contra o ex-deputado de Spravedlivoross nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude em grande escala): “de acordo com a investigação, Ildar Samiev, cujas dívidas hoje chegam a dezenas de bilhões de rublos, desde o início também não pretendia cumprir suas obrigações para o Svyaz-Bank ou para Fedor Smolov.”

Samiev recebeu a notícia do início do caso nº 2 no centro de detenção provisória, onde está definhando desde outubro de 2017. Sob a acusação de fraude com imóveis rurais no valor de cerca de US$ 850 mil, ele vendeu à Risegate Enterprises Ltd 23 acres de terra e uma casa de campo localizada no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou. “Depois de receber o valor acordado do comprador, o imóvel nunca foi registrado em seu nome e o dinheiro desapareceu”, escreve o Kommersant, que chama Samiev de “quase o principal patrocinador de A Just Russia”, “um dos maiores devedores em Moscou ”, e “participante de dezenas de grandes projetos, onde atuou principalmente como fiador de empréstimos de diversas empresas; a maioria deles está relacionada ao setor imobiliário.

Ildar Rafikovich Samiev nasceu em 5 de junho de 1968 em Nefteyugansk. Ele estudou no Instituto de Máquinas-Ferramenta de Moscou (MSTU "Stankin") e, desde 1991, exerce diversas atividades comerciais. Mais tarde foi registrado no Elbim Bank, Alfa Bank, Danvita CJSC, Astoria OJSC. Ele comprou terrenos em grande escala (em Rublyovka, em primeiro lugar) e se envolveu em projetos de desenvolvimento, sendo o mais famoso o projeto para a construção de um bloco habitacional de elite no estilo inglês Knightsbridge e um centro comercial perto da estação de metrô Planernaya . A mídia o chamou de bilionário. Em 4 de dezembro de 2011, Samiev foi eleito para a Duma Estatal da VI convocação na lista A Just Russia, grupo regional nº 48 (região de Moscou). Membro do Comitê da Duma do Estado sobre Relações Fundiárias e Construção. Ele não se preocupou com a legislação: só podemos lembrar a coautoria de um projeto de lei, segundo o qual foi proposta a abolição das sanções penais para a importação de medicamentos não registrados para a Federação Russa. Em 2016, ele não conseguiu ser reeleito para a Duma do Estado.
Samiev é amplamente conhecido no círculo social de Moscou. Ele iluminou quase todas as festas VIP. Lá ele planejou, discutiu e decidiu muitos assuntos comerciais, apresentando-se modestamente como um “consultor em questões econômicas”. Considerado um conhecedor de arte. Em 2014, revistas de glamour discutiram seu divórcio de destaque da socialite Alena Soboleva: “O divórcio da loira socialite mais radiante e do maior latifundiário de Rublev ameaçou um desastre completo. Afinal, seu marido banhou Alena com um luxo além do kitsch. tinha de tudo: um jato particular enfeitado com pele de avestruz, o único Bentley Mulsanne cor de canário do mundo, um show de Alla Pugacheva no aniversário de sua filha Eva, um vestido feito com pétalas de raros cravos verdes claros, diamantes amarelos tamanho de nozes, e agora - o conto de fadas se dissipou como fumaça, como neblina matinal..." (Tatler, 20/08/2014).
Como deputado, Samiev se envolveu no caso de seu amigo e parceiro de negócios Manashirov - ambos na época eram coproprietários do shopping center Columbus, próximo à estação de metrô Prazhskaya. Roman (de acordo com seu passaporte - Gennady) Manashirov, um ilustre consertador e um dos representantes mais ricos e influentes da comunidade judaica da montanha de Moscou, foi pego em novembro de 2015 por dar um grande suborno. Às três da manhã, o escolhido do povo Samiev apareceu no prédio do Departamento Principal de Investigação do Comitê de Investigação de Moscou. Depois de estacionar o supercarro Porsche 911 GT3 (o custo do carro, aliás, era três vezes maior que sua renda anual declarada), ele foi ao escritório certo para “resolver o problema” e pediu persistentemente para liberar Manashirov pessoalmente garantia. Os investigadores apontaram educadamente a impossibilidade de libertar o detido sem uma decisão judicial. Vazaram rumores de que os funcionários do Comitê de Investigação, além disso, lembraram levemente o Sr. Samiev sobre o caso criminal de fraude com terras de elite em Barvikha, em conexão com o qual, por acaso, tosse, a pessoa do próprio Ildar Rafikovich foi mencionada. Este último saiu com certo constrangimento.

Em março de 2017, agentes do FSB realizaram uma busca no apartamento de dois andares de Samiev, no complexo residencial de elite “Fantasy Island”, às margens do rio Moscou. Os operativos estavam interessados ​​em informações sobre os negócios conjuntos de Samiev e dos irmãos Roman (Gennady) e Solomon Manashirov. Pois bem, a tão esperada detenção do ex-deputado aconteceu no dia 7 de outubro.
Estar num centro de detenção provisória não impediu de forma alguma que Samiev se tornasse uma figura na classificação de rentistas "Kings of Russian Real Estate" da revista Forbes, em janeiro de 2018.

Andrey Ryabov

Recentemente, os deputados da Duma do Estado e do Conselho da Federação têm sido cada vez mais lembrados de que, quando têm assento no parlamento, devem representar os interesses dos eleitores, e não os seus próprios, os dos seus familiares ou parceiros de negócios. No ano passado, ocorreram muitos escândalos de grande repercussão relacionados aos fatos revelados da atividade empresarial de diversos deputados e senadores, o que é diretamente proibido pela lei “Sobre o Estatuto do Deputado”. De acordo com o vice-presidente da Duma, Sergei Neverov, um deputado envolvido em negócios “está na verdade cometendo um duplo crime - tanto contra a lei como contra os seus eleitores”.

Vários parlamentares que não conseguiram escolher entre servir o povo e os seus próprios interesses já disse adeus aos mandatos. Outros, no entanto, continuam a fazer lobby habilmente pelos seus interesses nos órgãos do poder representativo, tentando não chamar a atenção do público.

Um exemplo notável é o deputado da Duma de A Just Russia e bilionário de meio período Ildar Samiev. Deste “servo do povo” não se esperarão comentários sobre questões sociais urgentes, discursos em reuniões com eleitores ou iniciativas legislativas ousadas. Se Samiev é lembrado, é apenas como herói das colunas de fofoca - ele apareceu com um companheiro em uma festa fechada “para a elite” em Cap Ferrat, sua filha foi vista na companhia do famoso cantor Timati, e assim sobre. E o deputado Samiev é o orgulhoso proprietário de um Porsche 911 GT3 por 6,2 milhões de rublos, um valor três vezes maior que a renda anual declarada. A julgar pela avaliação dos veículos dos parlamentares, tal carro é um luxo até para um deputado. Em geral, é no mínimo estranho que de um partido que proclama o socialismo moderado e a social-democracia como a sua plataforma ideológica, um verdadeiro oligarca esteja a lutar pela “justiça” na câmara baixa do parlamento.

Ainda assim, não vamos tirar conclusões precipitadas. Mesmo assim, Ildar Rafikovich não escondeu o fato de ter vindo dos negócios para a política. Mas ele deixou os negócios para trás? Segundo fontes informadas, não. Samiev nem pensou em viver com seu salário. No mínimo, o deputado é coproprietário do projeto de construção de um bloco habitacional de elite no estilo inglês de Knightsbridge, onde o custo dos apartamentos chega a 500 milhões de rublos. e acima. Além disso, segundo rumores, ele possui um shopping center na rodovia Varshavskoe, uma certa fábrica de cabos na região de Moscou e várias outras grandes instalações comerciais e industriais. Além disso, Samiev é um nobre proprietário de terras. Entre outras coisas, ele possui vários quilômetros quadrados de terras “douradas” em Rublyovka.

O que levou um empresário de sucesso a dirigir-se à Duma para defender a “justiça” e a “social-democracia”? Há uma história antiga que se tornou um osso na garganta de Samiev: a secção do centro de transportes de Planernaya. Resumidamente a história é esta: em 2004, ainda em Prefeito Luzhkov, começou a construção do centro de transportes. Este era o nome oficial de um enorme complexo comercial que se situaria no cruzamento de várias estradas e, em vez de amenizar a situação do trânsito, agravaria-a, conduzindo potenciais compradores para os seus labirintos.

Os empreiteiros e investidores para um projeto de construção tão grandioso, é claro, foram escolhidos entre “os seus próprios”; estes eram Ildar Samiev, sócios da Zodchiy Invest LLC, e Vitaly Danilenko, ex-vice-prefeito do Distrito Administrativo Ocidental de; Moscou. Durante a construção, os camaradas brigaram repentinamente e iniciaram uma batalha jurídica de longo prazo, que não tem fim à vista até hoje. Em 2011, a instalação parecia ter entrado em operação, mas está longe de funcionar normalmente - ex-sócios bloqueiam constantemente seu trabalho para ofender uns aos outros, exigem documentos e expulsam inquilinos na Justiça.

A abertura e posterior operação do centro de transportes Planernaya causou uma onda de indignação entre os cidadãos que não estavam satisfeitos com a aparência e a funcionalidade do novo centro de transportes. Em particular, nota-se que o próprio edifício e a cobertura construída entre ele e a entrada do metro desfiguraram a zona envolvente. Note-se também que a função direta do centro de transportes - proporcionar uma transferência confortável de um tipo de transporte para outro - acabou por ficar em segundo plano, dando prioridade às necessidades do centro comercial. Como resultado, o chamado “centro de transportes” permanece como um volume inútil no cruzamento das estradas, criando inconvenientes para os moradores das casas vizinhas e para todos que passam.

Foi o desejo de obter vantagem na luta pelo centro de transferências que obrigou o empresário Ildar Samiev a concorrer à Duma do Estado. A propósito, na câmara baixa do parlamento, o “rei do trânsito” Ildar Rafikovich é membro da comissão de relações fundiárias e construção. Conveniente, não é? Até agora, porém, Samiev não conseguiu virar a situação a seu favor - a guerra contra a corrupção declarada pelos altos funcionários do estado está surtindo efeito, e não é mais Yuri Luzhkov quem está à frente da cidade . Gostaria de esperar que a nova administração municipal, trabalhando para otimizar o tráfego urbano, preste atenção ao feio monumento à ganância e ao nepotismo que paralisa o tráfego em toda a área metropolitana do norte de Tushino.

No entanto, o centro de transportes de Planernaya não é a única dor de cabeça do deputado oligarca Samiev. Uma fonte das agências de aplicação da lei relata que o Comitê de Investigação, a pedido da Administração do Presidente da Federação Russa, abriu um processo criminal sobre fraude com terras da elite, não apenas em qualquer lugar, mas em Barvikha. Além disso, os investigadores já têm um suspeito - Ildar Samiev, membro do Comitê da Duma sobre Relações Fundiárias e Construção. É bem possível que a comissão de ética parlamentar em breve se interesse pela situação com Samiev, após o que Ildar Rafikovich poderá enfrentar um “transplante” bastante difícil.

De acordo com informações do Kommersant, o notório ex-deputado da Duma de A Just Russia, Ildar Samiev, foi levado sob custódia. O ex-parlamentar é acusado de fraude com imóveis rurais no valor de cerca de US$ 850 mil. É possível que Samiev, cujas dívidas chegam a dezenas de bilhões de rublos, possa se envolver em outros casos criminais.

Ildar Samiev, de 49 anos, é acusado pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa em Moscou de fraude especialmente em grande escala (parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa). A base para a investigação foi uma declaração de representantes da Risegate Enterprises Ltd.

Como segue dos materiais do caso, em 2012, a Soratnik LLC, controlada pelo Sr. Samiev, decidiu vender à Risegate Enterprises Ltd 23 acres de terra e a casa de campo localizada nela no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou. Segundo a investigação, “sem capacidade e intenção de cumprir as suas obrigações, no período de 31 de julho de 2012 a 25 de janeiro de 2016, através da celebração de um contrato de empréstimo e da compra e venda de letras, Ildar Samiev e pessoas não identificadas” receberam mais de US$ 840 mil do comprador Posteriormente, de acordo com o Comitê de Investigação, esse dinheiro foi roubado e o imóvel nunca foi registrado na Risegate Enterprises Limited. Depois disso, a Risegate Enterprises Ltd recorreu ao Tribunal de Arbitragem de Moscou, que em julho de 2017 tomou a decisão de recuperar mais de US$ 1 milhão da LLC. No entanto, o réu, cujos representantes não compareceram à audiência, aparentemente não pagou o dinheiro. .

Segundo o Kommersant, durante seis meses o Sr. Samiev esteve envolvido neste caso como testemunha. Em meados de setembro, a investigação concluiu que o ex-parlamentar era um dos organizadores da fraude e apresentou uma petição ao Tribunal Distrital de Presnensky de Moscou para sua prisão. O tribunal considerou convincentes os argumentos de que Ildar Samiev poderia escapar, pressionar testemunhas ou destruir provas do caso e prendeu o arguido. Ontem, cinco dos advogados do Sr. Samiev recorreram da decisão do tribunal de primeira instância no Tribunal da Cidade de Moscou. No entanto, a tentativa de convencer o tribunal de recurso a alterar a medida cautelar para uma menos rigorosa não teve sucesso. Representantes de Ildar Samiev não comentaram a situação de seu processo criminal.

É importante notar que Samiev, que não conseguiu entrar na Duma Estatal nas últimas eleições, foi considerado por muitos talvez o principal patrocinador de Uma Rússia Justa (o Kommersant não conseguiu obter comentários do próprio partido). Ao mesmo tempo, ganhou a reputação de ser um dos maiores devedores de Moscou. Ele é creditado por participar de dezenas de grandes projetos, onde atuou principalmente como fiador de empréstimos a diversas empresas. A maioria deles está relacionada ao setor imobiliário, incluindo aqueles localizados em vilarejos de elite da região de Moscou. Notemos que na Duma Estatal da 6ª convocação, o Sr. Samiev foi membro da Comissão de Relações Fundiárias e Construção. Agora, os participantes do mercado estimam as dívidas do ex-parlamentar em várias dezenas de bilhões de rublos. Por exemplo, as dívidas da Mirs LLC, proprietária do grande shopping center Columbus, no sul de Moscou e cujo coproprietário é considerado o mesmo Sr. Samiev, como escreveu o Kommersant, no final do ano passado totalizavam US$ 350 milhões. . No Tribunal Distrital de Tushinsky, em Moscou, a licença foi privada no ano passado, o Rosinterbank tentou recuperar 1,4 bilhão de rublos de Ildar Samiev. Por 780 milhões de rublos. estão sendo avaliadas as dívidas da Optima Property Management LLC, que também é supostamente controlada pelas estruturas do ex-deputado. Esta LLC, uma das co-investidoras na construção do complexo residencial de elite Knightsbridge, no centro de Moscou, pode acabar sendo declarada falida. De qualquer forma, é exatamente isso que busca o cliente e desenvolvedor da instalação, Bread Factory No. 6 LLC, que pediu falência da Optima. A este respeito, é possível que num futuro próximo uma série de casos civis e de arbitragem em que Ildar Samiev aparece possam passar para o nível criminal.

Original deste material
© "Kommersant"

O ex-notório deputado da Duma, Ildar Samiev, teve que pagar suas dívidas com liberdade.

De acordo com informações do Kommersant, o notório ex-deputado da Duma de A Just Russia, Ildar Samiev, foi levado sob custódia. O ex-parlamentar é acusado de fraude com imóveis rurais no valor de cerca de US$ 850 mil. É possível que Samiev, cujas dívidas chegam a dezenas de bilhões de rublos, possa se envolver em outros casos criminais.

Ildar Samiev, de 49 anos, é acusado pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa em Moscou de fraude especialmente em grande escala (parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa). A base para a investigação foi uma declaração de representantes da Risegate Enterprises Ltd.

Como segue dos materiais do caso, em 2012, a Soratnik LLC, controlada pelo Sr. Samiev, decidiu vender à Risegate Enterprises Ltd 23 acres de terra e a casa de campo localizada nela no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou. Segundo a investigação, “sem capacidade e intenção de cumprir as suas obrigações, no período de 31 de julho de 2012 a 25 de janeiro de 2016, através da celebração de um contrato de empréstimo e da compra e venda de letras, Ildar Samiev e pessoas não identificadas” receberam mais de US$ 840 mil do comprador.

Posteriormente, segundo o Comitê de Investigação, esse dinheiro foi roubado e o imóvel nunca foi registrado na Risegate Enterprises Limited. Depois disso, a Risegate Enterprises Ltd recorreu ao Tribunal de Arbitragem de Moscou, que em julho de 2017 tomou a decisão de recuperar mais de US$ 1 milhão da LLC. No entanto, o réu, cujos representantes não compareceram à audiência, aparentemente não pagou o dinheiro. .

Segundo o Kommersant, durante seis meses o Sr. Samiev esteve envolvido neste caso como testemunha. Em meados de setembro, a investigação concluiu que o ex-parlamentar era um dos organizadores da fraude e apresentou uma petição ao Tribunal Distrital de Presnensky de Moscou para sua prisão. O tribunal considerou convincentes os argumentos de que Ildar Samiev poderia escapar, pressionar testemunhas ou destruir provas do caso e prendeu o arguido.

Ontem, cinco dos advogados do Sr. Samiev recorreram da decisão do tribunal de primeira instância no Tribunal da Cidade de Moscou. No entanto, a tentativa de convencer o tribunal de recurso a alterar a medida cautelar para uma menos rigorosa não teve sucesso. Representantes de Ildar Samiev não comentaram a situação de seu processo criminal.

É importante notar que Samiev, que não conseguiu entrar na Duma Estatal nas últimas eleições, foi considerado por muitos talvez o principal patrocinador de Uma Rússia Justa (o Kommersant não conseguiu obter comentários do próprio partido). Ao mesmo tempo, ganhou a reputação de ser um dos maiores devedores de Moscou. Ele é creditado por participar de dezenas de grandes projetos, onde atuou principalmente como fiador de empréstimos a diversas empresas. A maioria deles está relacionada ao setor imobiliário, incluindo aqueles localizados em vilarejos de elite da região de Moscou. Notemos que na Duma Estatal da 6ª convocação, o Sr. Samiev foi membro da Comissão de Relações Fundiárias e Construção. Agora, os participantes do mercado estimam as dívidas do ex-parlamentar em várias dezenas de bilhões de rublos.

Por exemplo, as dívidas da Mirs LLC, proprietária do grande shopping center Columbus, no sul de Moscou e cujo coproprietário é considerado o mesmo Sr. Samiev, como escreveu o Kommersant, no final do ano passado totalizavam US$ 350 milhões. . No Tribunal Distrital de Tushinsky, em Moscou, a licença foi privada no ano passado, o Rosinterbank tentou recuperar 1,4 bilhão de rublos de Ildar Samiev. Por 780 milhões de rublos. estão sendo avaliadas as dívidas da Optima Property Management LLC, que também é supostamente controlada pelas estruturas do ex-deputado.

Esta LLC, uma das co-investidoras na construção do complexo residencial de elite Knightsbridge, no centro de Moscou, pode acabar sendo declarada falida. De qualquer forma, é exatamente isso que busca o cliente e desenvolvedor da instalação, Bread Factory No. 6 LLC, que pediu falência da Optima. A este respeito, é possível que num futuro próximo uma série de casos civis e de arbitragem em que Ildar Samiev aparece possam passar para o nível criminal.

No total, as buscas ocorreram em três apartamentos, incluindo onde o assistente de Samiev, Sergei Govorukhin, poderia morar. No mesmo dia, agentes realizaram buscas na mansão do chefe do Interkoopbank, Oleg Zolkin - ele também é suspeito de participar de lavagem de dinheiro.Segundo os investigadores, os irmãos Manashirov e outros membros do grupo sacaram dinheiro através do banco de Zolkin.

Num futuro próximo, a investigação pretende abrir um processo sobre a criação de um grupo de crime organizado, onde Ildar Samiev pode tornar-se um dos suspeitos juntamente com os seus sócios Manashirov e o banqueiro Oleg Zolkin. - Insira K.ru]

Original deste material
© Agência de Notícias "RBC"

Rosinterbank, por meio do tribunal, exigiu quase US$ 27 milhões de um deputado da Duma

O Rosinterbank entrou com uma ação judicial (a RBC possui) para cobrar dívidas de Ildar Samiev no Tribunal Distrital de Tushinsky, em Moscou. Seu assistente, Sergei Govorukhin, é co-réu: eles são co-mutuários deste empréstimo, afirma o processo. Segundo ele, os mutuários não efetuaram um único pagamento do empréstimo e o banco exigiu o reembolso antecipado integral.

“O banco confirma o fato do processo contra Ildar Rafikovich Samiev”, disse Alexander Nagorny, conselheiro do conselho de administração do Rosinterbank para ativos, ao RBC.

Rosinterbank concluiu um acordo para fornecer a Samiev e Govorukhin um empréstimo no valor de US$ 6 milhões a 12% ao ano durante três anos em abril de 2015.

Além disso, de acordo com o processo do Rosinterbank, Samiev e Govorukhin atuaram como fiadores de empréstimos a diversas empresas. Em primeiro lugar, Zarechye LLC, para a qual o Rosinterbank emitiu um empréstimo-ponte por três meses no valor de 561 milhões de rublos em dezembro do ano passado. a 23% ao ano. Em segundo lugar, Bor LLC, para a qual o Rosinterbank emitiu empréstimos-ponte por um mês no valor de 211 milhões de rublos. a 23% ao ano e 388 milhões de rublos. por três meses a 23% ao ano.

As empresas não reembolsaram os empréstimos, por isso o Rosinterbank apresentou uma reclamação no Tribunal Distrital de Tushinsky de Moscovo contra Ildar Samiev como fiador de 1,4 mil milhões de rublos. (US$ 21 milhões às taxas de câmbio atuais).

Quem é Ildar Samiev

Um membro do partido A Just Russia, Ildar Samiev, é membro do Comitê da Duma sobre Relações Fundiárias e Construção. O jornal Vedomosti informou que Samiev é coproprietário da incorporadora Optima Development. Seu sócio é o ex-proprietário de uma distribuidora de tabaco, Albert Khudoyan.

A Optima Development e seus acionistas estão investindo ativamente em imóveis. Em 2015, a empresa adquiriu a loja de departamentos de Moscou na Leninsky Prospekt e planejava investir cerca de US$ 60 milhões em sua reconstrução. No início de 2016, soube-se que a empresa Aviacity, associada aos desenvolvedores Samiev e Khudoyan, recebeu permissão do. comissão de planejamento urbano e terras para preparar projeto de planejamento de um terreno próximo a Leningradsky Prospekt com área de 39,2 hectares. Segundo Vedomosti, a Optima terá capacidade para construir 377,2 mil m2 nesta área. m de imóveis: 250.000 m². m será para habitação e o restante será para imóveis comerciais e infraestrutura.

Ildar Samiev também investiu na construção do complexo residencial de elite Knight Bridge (91,4 mil m²) em Khamovniki, informou o Kommersant, citando uma fonte entre consultores imobiliários comerciais. A Optima planeja construir shopping centers Oz Mall em 227.000 m². m.Samiev, em parceria com Solomon e Roman Manashirov, segundo o jornal Vedomosti, é dono do shopping Columbus com área de 136 mil metros quadrados. m próximo à estação de metrô Prazhskaya.

Declaração de renda

Na semana passada, o tribunal emitiu uma decisão (segundo o RBC) para confiscar os bens pessoais de Samiev e Govorukhin. “Como parte das medidas provisórias para a reclamação, o tribunal apreendeu as garantias e bens pessoais dos fiadores”, confirmou Alexander Nagorny, do Rosinterbank.

Samiev, conforme indicado em sua demonstração de resultados de 2015, publicada no site da Duma do Estado, não possui nenhum imóvel - apenas para uso gratuito.

Segundo a declaração de Samiev, a renda do deputado em 2015 foi de 272,8 milhões de rublos, não há informações sobre imóveis ou veículos no documento; Embora o relatório de 2014, publicado no site da Duma do Estado, afirme que há dois anos Samiev possuía seis terrenos para construção de habitação individual (área total 5.278 m2) e um terreno agrícola (362 m2), também como duas casas e instalações não residenciais (183,4 m2). A renda do deputado em 2014 foi de 3,9 milhões de rublos.

A decisão do tribunal contém informações que não correspondem aos dados indicados na declaração de 2015. Samiev possui três casas (com uma área total de 376 m²) na vila de Barvikha, distrito de Odintsovo, região de Moscou, e sete terrenos lá (5.640 m²).

De acordo com o banco de dados SPARK-Interfax, Ildar Rafikovich Samiev, homônimo completo do deputado, agora possui metade da Sunland LLC (compra e venda de terrenos). Anteriormente, o diretor geral desta empresa era Sergei Mikhailovich Govorukhin, homônimo do assistente do deputado Samiev. O homônimo completo de Samiev, segundo SPARK, também possui um terceiro na Tradecon CJSC (aluguel de imóveis).

Ildar Samiev não respondeu às perguntas do RBC que lhe foram enviadas através da recepção da Duma Estatal. Sergei Govorukhin disse a um correspondente do RBC por telefone que não teve tempo para conversar.

Na primavera de 2017, o ex-deputado da Duma Estatal da Federação Russa do partido A Just Russia, Ildar Samiev, conheceu (através de seu amigo Ruslan Fakhriev, um festeiro milionário, sobrinho do “rei da vodka” Rustam Tariko e ex-noivo de Galina Yudashkina) com o astro da seleção russa de futebol, Fedor Smolov. Samiev vendeu ao jogador de futebol um apartamento de 194 metros quadrados. m no complexo residencial de elite Knightsbridge Private Park, em Khamovniki, por quase 191 milhões de rublos. Mas durante o registro dos direitos de propriedade, Smolov descobriu inesperadamente que a propriedade que havia comprado estava penhorada ao JSCB Svyaz-Bank.

Kommersant relata que o Comitê de Investigação abriu um processo criminal contra o ex-deputado de Spravedlivoross nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude em grande escala): “de acordo com a investigação, Ildar Samiev, cujas dívidas hoje chegam a dezenas de bilhões de rublos, desde o início também não pretendia cumprir suas obrigações para o Svyaz-Bank ou para Fedor Smolov.”

Smolov

Samiev recebeu a notícia do início do caso nº 2 no centro de detenção provisória, onde está definhando desde outubro de 2017. Sob a acusação de fraude com imóveis rurais no valor de cerca de US$ 850 mil, ele vendeu à Risegate Enterprises Ltd 23 acres de terra e uma casa de campo localizada no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou. “Depois de receber o valor acordado do comprador, o imóvel nunca foi registrado em seu nome e o dinheiro desapareceu”, escreve o Kommersant, que chama Samiev de “quase o principal patrocinador de A Just Russia”, “um dos maiores devedores em Moscou ”, e “participante de dezenas de grandes projetos, onde atuou principalmente como fiador de empréstimos de diversas empresas; a maioria deles está relacionada ao setor imobiliário.

Samiev

Ildar Rafikovich Samiev nasceu em 5 de junho de 1968 em Nefteyugansk. Ele estudou no Instituto de Máquinas-Ferramenta de Moscou (MSTU "Stankin") e, desde 1991, exerce diversas atividades comerciais. Mais tarde foi registrado no Elbim Bank, Alfa Bank, Danvita CJSC, Astoria OJSC. Ele comprou terrenos em grande escala (em Rublyovka, em primeiro lugar) e se envolveu em projetos de desenvolvimento, sendo o mais famoso o projeto para a construção de um bloco habitacional de elite no estilo inglês Knightsbridge e um centro comercial perto da estação de metrô Planernaya . A mídia o chamou de bilionário. Em 4 de dezembro de 2011, Samiev foi eleito para a Duma Estatal da VI convocação na lista A Just Russia, grupo regional nº 48 (região de Moscou). Membro do Comitê da Duma do Estado sobre Relações Fundiárias e Construção. Ele não se preocupou com a legislação: só podemos lembrar a coautoria de um projeto de lei, segundo o qual foi proposta a abolição das sanções penais para a importação de medicamentos não registrados para a Federação Russa. Em 2016, ele não conseguiu ser reeleito para a Duma do Estado.

Samiev é amplamente conhecido no círculo social de Moscou. Ele iluminou quase todas as festas VIP. Lá ele planejou, discutiu e decidiu muitos assuntos comerciais, apresentando-se modestamente como um “consultor em questões econômicas”. Considerado um conhecedor de arte. Em 2014, revistas de glamour discutiram seu divórcio de destaque da socialite Alena Soboleva: “O divórcio da loira socialite mais radiante e do maior latifundiário de Rublev ameaçou um desastre completo. Afinal, seu marido banhou Alena com um luxo além do kitsch. tinha de tudo: um jato particular enfeitado com pele de avestruz, o único Bentley Mulsanne cor de canário do mundo, um show de Alla Pugacheva no aniversário de sua filha Eva, um vestido feito com pétalas de raros cravos verdes claros, diamantes amarelos tamanho de nozes, e agora - o conto de fadas se dissipou como fumaça, como neblina matinal..." (Tatler, 20/08/2014).

Soboleva e Samiev

Como deputado, Samiev se envolveu no caso de seu amigo e parceiro de negócios Manashirov - ambos na época eram coproprietários do shopping center Columbus, próximo à estação de metrô Prazhskaya. Roman (de acordo com seu passaporte - Gennady) Manashirov, um ilustre consertador e um dos representantes mais ricos e influentes da comunidade judaica da montanha de Moscou, foi pego em novembro de 2015 por dar um grande suborno. Às três da manhã, o escolhido do povo Samiev apareceu no prédio do Departamento Principal de Investigação do Comitê de Investigação de Moscou. Depois de estacionar o supercarro Porsche 911 GT3 (o custo do carro, aliás, era três vezes maior que sua renda anual declarada), ele foi ao escritório certo para “resolver o problema” e pediu persistentemente para liberar Manashirov pessoalmente garantia. Os investigadores apontaram educadamente a impossibilidade de libertar o detido sem uma decisão judicial. Vazaram rumores de que os funcionários do Comitê de Investigação, além disso, lembraram levemente o Sr. Samiev sobre o caso criminal de fraude com terras de elite em Barvikha, em conexão com o qual, por acaso, tosse, a pessoa do próprio Ildar Rafikovich foi mencionada. Este último saiu com certo constrangimento.

Em março de 2017, agentes do FSB realizaram uma busca no apartamento de dois andares de Samiev, no complexo residencial de elite “Fantasy Island”, às margens do rio Moscou. Os operativos estavam interessados ​​em informações sobre os negócios conjuntos de Samiev e dos irmãos Roman (Gennady) e Solomon Manashirov. Pois bem, a tão esperada detenção do ex-deputado aconteceu no dia 7 de outubro.

Estar num centro de detenção provisória não impediu de forma alguma que Samiev se tornasse uma figura na classificação de rentistas "Kings of Russian Real Estate" da revista Forbes, em janeiro de 2018.