سيرة سامييف إلدار رفيقوفيتش. من الإجتماعي إلى غرفة الديك

إلدار سامييف "خدع" فيدور سمولوف بمبلغ 200 مليون روبل. باع النائب السابق إلى الأمام شقة في خاموفنيكي، والتي تم التعهد بها للبنك.

وفتحت لجنة التحقيق قضية احتيال جنائية، أسفرت عن إصابة مهاجم المنتخب الروسي ونادي كراسنودار لكرة القدم فيدور سمولوف. مهاجم بحوالي 200 مليون روبل. اشترى شقة في مجمع نايتسبريدج السكني الفاخر في موسكو، والتي تم التعهد بها للبنك. اشترى الرياضي العقار من نائب مجلس الدوما السابق سيئ السمعة من حزب روسيا العادلة، إلدار سامييف، الذي تم اعتقاله الآن بتهمة الاحتيال في عقارات بالقرب من موسكو تبلغ قيمتها حوالي 850 ألف دولار. الآن سيكون هناك حلقتان على الأقل في قضية المشرع السابق .

على النحو التالي من مواد القضية الجنائية، اتصل النائب السابق سامييف بفيودور سمولوف من خلال صديقه رجل الأعمال رسلان فخرييف، في ربيع العام الماضي. عُرض على لاعب كرة القدم شراء شقة بمساحة 194 مترًا مربعًا. م في مجمع سكني فاخر "نايتسبريدج برايفت بارك" في خاموفنيكي مقابل ما يقرب من 191 مليون روبل. في الوقت نفسه، أكد السيد سمولوف أن هذا كان سعرا جيدا للغاية، لأن الشقق المماثلة في هذا المبنى تكلف 10-20 مليون روبل. أكثر تكلفة. على سبيل المثال، يعرض المطور الآن شقة من أربع غرف بنفس المنطقة مقابل 213 مليون روبل. ويُزعم أن الخصم الجيد الذي حصل عليه لاعب كرة القدم يرجع إلى حقيقة أن أحد المستثمرين المشاركين في بناء متنزه نايتسبريدج الخاص، وهو Optima Property Management LLC، يخضع لسيطرة هياكل السيد سامييف.

تم إبرام اتفاقية الشراء والبيع مع ممثل فيدور سمولوف، والده ميخائيل، في 16 مارس 2017. في هذا اليوم، أحضر سمولوف الأب، وفقًا للجنة التحقيق، حوالي 163.5 مليون روبل بعملات مختلفة إلى مكتب مبيعات مجمع نايتسبريدج برايفت بارك السكني (19 شارع إفريموفا)، والذي حوله إلى ممثل معتمد آخر لإلدار سامييف روستيسلاف إليك.
وكان المشتري سيدفع باقي المبلغ، على ما يبدو، بعد تسجيل الشقة باسمه. ومع ذلك، ظهرت مشاكل بشكل غير متوقع مع تسجيل حقوق الملكية. خلال هذا الإجراء، علم فيودور سمولوف أن العقار الذي اشتراه مرهون لبنك JSCB Svyaz-Bank.

وجه لاعب كرة القدم أسئلة حول هذا الأمر إلى المدير العام لشركة Optima Property Management LLC، فيكتور مولتشانوف. وأقنع السيد سمولوف بالتوقيع على اتفاقية إضافية لاتفاقية الشراء والبيع. وفقًا لهذه الوثيقة، في 10 يونيو 2017، دفع فيدور سمولوف المبلغ المتبقي البالغ 27.6 مليون روبل مقابل الشقة. وتعهد البائع بدوره بالدفع للبنك في غضون شهرين وبالتالي إزالة العبء عن شقة لاعب كرة القدم. ومع ذلك، لم يتم ذلك بعد.

في 7 فبراير من هذا العام، تم فتح قضية جنائية ضد النائب السابق للجنة التحقيق بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص). وفقا للتحقيق، فإن إلدار سامييف، الذي تبلغ ديونه حاليا عشرات المليارات من الروبلات، لم يكن لديه منذ البداية أي نية للوفاء بالتزاماته سواء تجاه بنك سفيز أو فيودور سمولوف. المشاركون الآخرون في الصفقة هم شهود في القضية، ويعتقد التحقيق حتى الآن أنهم لم يكونوا مطلعين على الخطط الإجرامية المزعومة للسيد سامييف. ومع ذلك، يشير قرار المحقق أيضًا إلى ما يسمى بالأشخاص المجهولين، الذين قد يتم شغل أماكنهم من قبل الشركاء التجاريين للنائب السابق.
ولم يعلق Svyaz-Bank على الوضع مستشهدا بأسرار تجارية. ولم تتمكن كوميرسانت من الاتصال بلاعب كرة القدم المصاب أمس. ورفض نادي كراسنودار مناقشة الوضع، مشيرًا إلى أن ما حدث لا علاقة له بسمولوف كلاعب. كما رفض الدفاع عن المتهم ساميف الإدلاء بأي تعليق.
دعونا نلاحظ أن هذه هي قضية الاحتيال الثانية ضد إلدار سامييف البالغ من العمر 49 عاماً، والذي لم يصل إلى مجلس الدوما في الانتخابات الأخيرة، والذي وصفه الكثيرون بأنه ربما الراعي الرئيسي لروسيا العادلة. كما اكتسب شهرة باعتباره أحد أكبر المدينين في موسكو. ويُنسب إليه الفضل في المشاركة في العشرات من المشاريع الكبيرة، حيث عمل بشكل رئيسي كضامن للقروض المقدمة لشركات مختلفة. ويرتبط معظمها بالعقارات. تم اعتقال إلدار سامييف في 13 سبتمبر من العام الماضي، ثم قامت محكمة مقاطعة بريسنينسكي باحتجازه. كان أساس التحقيق الأول هو بيان ممثلي شركة Risegate Enterprises Ltd، الذين اتهموا البرلماني السابق بالاحتيال في عقارات ريفية تبلغ قيمتها حوالي 850 ألف دولار، علاوة على ذلك، فإن المخطط الذي استخدمه المتهم ساميف في عام 2012 مشابه جدًا إلى الذي تم استخدامه لخداع لاعب كرة القدم سمولوف. بعد ذلك، باعت شركة Soratnik LLC، التي يسيطر عليها النائب السابق، شركة Risegate Enterprises Ltd بمساحة 23 فدانًا من الأرض ومنزلًا ريفيًا يقع عليها في منطقة كراسنوجورسك بمنطقة موسكو. وبعد استلام المبلغ المتفق عليه من المشتري، لم يتم تسجيل العقار باسمه مطلقًا، واختفت الأموال (انظر “كوميرسانت” بتاريخ 7 أكتوبر 2017). في يوليو 2017، في محكمة التحكيم بموسكو، تمكنت شركة Risegate Enterprises Ltd من مقاضاة شركة Soratnik LLC مقابل أكثر من مليون دولار في هذه القضية. لكن المدعي، وفقا لمعلومات كوميرسانت، لا يزال غير قادر على استرداد هذا المبلغ من المدعى عليه.
نلاحظ أيضًا أنه في نهاية الماضي، حاولت شركة Optima Property Management LLC، التي يسيطر عليها السيد سامييف، إفلاس العميل والمطور لمجمع Knightsbridge Private Park السكني، Bread Factory No. 6 LLC، والذي يدين له المدعى عليه تقريبًا 780 مليون روبل. إلا أن محكمة التحكيم في موسكو قررت أنه "لا يحق له تقديم طلب لإعلان إفلاس المدين". يتم حاليًا النظر في طلب شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل محكمة الاستئناف.

أجرى جهاز الأمن الفيدرالي عمليات تفتيش في منزل النائب السابق لمجلس دوما الدولة إلدار سامييف

قام ضباط FSB وعناصر إدارة الأمن الاقتصادي ومفوضية وزارة الشؤون الداخلية ومحققو لجنة التحقيق بمداهمة شقة من طابقين في أوستروفني برويزد في مجمع سكني فاخر "جزيرة الخيال" حيث، وفقًا للتحقيق، إلدار سامييف عاش.

كان العملاء مهتمين بالمعلومات المتعلقة بالأعمال المشتركة لإلدار ساميف والأخوة ماناشيروف. والنائب السابق هو مالك مشارك لمركز كولومبوس للتسوق، وشركاؤه متهمون بالتهرب الضريبي. لدى التحقيق سبب للاعتقاد بأن البرلماني السابق متورط أيضًا في مخططات رمادية لغسل الأموال والتهرب الضريبي.
بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى الشقة المكونة من طابقين، لم يجد العملاء سوى سيدة إلدار سامييف السابقة، التي سمح لها بالعيش في الشقة في غيابه. إن سكن البرلماني السابق في المجمع السكني Fantasy Island، الذي يقع على مساحة 180 مترًا مربعًا وتبلغ قيمته 100 مليون روبل، ينتمي إلى شركة خارجية من المملكة المتحدة، Eurofinance LLC. رئيس الشركة التي تم تسجيل الشقة لها هو مساعد إلدار سامييف سيرجي جوفوروخين.

- لم يجدوا في الشقة سوى المتعلقات الشخصية لعارضة الأزياء أناستاسيا سافتشينكو، التي تعيش الآن بمفردها في شقته المكونة من طابقين، بعد الحصول على إذن سامييف. وقالت الفتاة إنها كانت في السابق على علاقة وثيقة مع البرلماني. وقال المصدر إنه لم يتم ضبط أي وثائق أو أدلة مادية أخرى ذات قيمة للتحقيق.
في المجمل، تم إجراء عمليات تفتيش في ثلاث شقق، بما في ذلك المكان الذي يمكن أن يعيش فيه مساعد سامييف، سيرجي جوفوروخين. في نفس اليوم، أجرى النشطاء عمليات تفتيش في قصر رئيس Interkoopbank، أوليغ زولكين - ويشتبه أيضًا في مشاركته في غسيل الأموال. وبحسب المحققين، قام الأخوان ماناشيروف وأعضاء آخرون في المجموعة بصرف الأموال من خلال بنك زولكين.

في المستقبل القريب، يعتزم التحقيق فتح قضية بشأن إنشاء مجموعة إجرامية منظمة، حيث قد يصبح إلدار سامييف أحد المشتبه بهم مع شركائه ماناشيروف والمصرفي أوليغ زولكين.

وجرت عمليات التفتيش كجزء من قضية جنائية وكانت تهدف إلى العثور على معلومات حول العقارات الأجنبية للمتهمين في القضية، والمسجلة لدى شركات خارجية.

تم رفع قضية جنائية ثانية ضد النائب السابق لمجلس الدوما ساميف (مرة أخرى الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص)

في ربيع عام 2017، التقى إلدار سامييف، النائب السابق لمجلس الدوما في الاتحاد الروسي من حزب "روسيا العادلة" (من خلال صديقه رسلان فخرييف، أحد رواد الحفلة المليونير، وابن شقيق "ملك الفودكا" رستم تاريكو) و خطيب غالينا يوداشكينا السابق) مع نجم فريق كرة القدم الروسي فيدور سمولوف. باع سامييف لاعب كرة القدم شقة بمساحة 194 مترًا مربعًا. م في مجمع نايتسبريدج السكني الفاخر في خاموفنيكي مقابل 191 مليون روبل تقريبًا. ولكن أثناء تسجيل حقوق الملكية، علم سمولوف بشكل غير متوقع أن العقار الذي اشتراه قد تم التعهد به لبنك JSCB Svyaz-Bank.
ذكرت كوميرسانت أن لجنة التحقيق فتحت قضية جنائية ضد نائب Spravedlivoross السابق بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص): "وفقًا للتحقيق، فإن إلدار سامييف، الذي تصل ديونه اليوم إلى عشرات المليارات من الروبلات، لم يكن ينوي منذ البداية الوفاء بالتزاماته أيضًا إلى Svyaz-Bank أو إلى Fedor Smolov.

تلقى سامييف نبأ بدء القضية رقم 2 في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث يقبع منذ أكتوبر 2017. بتهمة الاحتيال في العقارات الريفية بقيمة حوالي 850 ألف دولار، باع شركة Risegate Enterprises Ltd 23 فدانًا من الأرض ومنزلًا ريفيًا يقع عليها في منطقة كراسنوجورسك بمنطقة موسكو. "بعد استلام المبلغ المتفق عليه من المشتري، لم يتم تسجيل العقار باسمه مطلقًا، واختفت الأموال"، كما كتبت صحيفة كوميرسانت، التي تصف ساميف بأنه "الراعي الرئيسي تقريبًا لروسيا العادلة"، و"أحد أكبر المدينين في موسكو". "، و"مشارك في عشرات المشاريع الكبيرة، حيث عمل بشكل رئيسي كضامن لقروض من شركات مختلفة؛ معظمها يتعلق بالعقارات."

ولد إلدار رفيقوفيتش سامييف في 5 يونيو 1968 في نفتيوجانسك. درس في معهد موسكو للآلات الآلية (MSTU "Stankin")، ومنذ عام 1991 شارك في أنشطة تجارية مختلفة. تم تسجيله لاحقًا في بنك Elbim، وAlfa Bank، وDanvita CJSC، وAstoria OJSC. اشترى أرضًا على نطاق واسع (في Rublyovka أولاً) وشارك في مشاريع التطوير، وأشهرها مشروع بناء مبنى سكني فاخر على الطراز الإنجليزي في Knightsbridge ومركز تجاري بالقرب من محطة مترو Planernaya . ووصفته وسائل الإعلام بالملياردير. في 4 ديسمبر 2011، تم انتخاب سامييف لعضوية مجلس الدوما للدعوة السادسة على قائمة روسيا العادلة، المجموعة الإقليمية رقم 48 (منطقة موسكو). عضو لجنة مجلس الدوما لعلاقات الأراضي والبناء. لم يزعج نفسه بالتشريع: لا يسعنا إلا أن نتذكر المشاركة في تأليف مشروع قانون يقترح بموجبه إلغاء العقوبات الجنائية على استيراد الأدوية غير المسجلة إلى الاتحاد الروسي. وفي عام 2016، فشل في إعادة انتخابه لعضوية مجلس الدوما.
سامييف معروف على نطاق واسع في الدائرة الاجتماعية في موسكو. لقد أضاء جميع حفلات VIP تقريبًا. وهناك خطط وناقش وقرر العديد من المسائل التجارية، وقدم نفسه بشكل متواضع على أنه "مستشار في القضايا الاقتصادية". يعتبر متذوقًا للفن. في عام 2014 ، ناقشت مجلات جلامور طلاقه البارز من الشخصية الاجتماعية ألينا سوبوليفا: "إن طلاق أشقر الطبقة الاجتماعية الأكثر إشعاعًا وأكبر فاعلي خير في روبليف هدد بكارثة كاملة. بعد كل شيء ، استحم زوجها ألينا برفاهية تفوق هذا الزواج. " كانت تحتوي على كل شيء: طائرة خاصة مزينة بجلد النعام، وسيارة بنتلي مولسان الوحيدة في العالم بلون الكناري، وحفل موسيقي لآلا بوجاتشيفا بمناسبة عيد ميلاد ابنتها إيفا، وفستان مصنوع من بتلات القرنفل الأخضر الفاتح النادر، والماس الأصفر. بحجم حبة الجوز، والآن - تبددت الحكاية الخيالية مثل الدخان، مثل ضباب الصباح..." (تاتلر، 20/08/2014).
بصفته نائبًا ، انخرط سامييف في قضية صديقه وشريكه التجاري ماناشيروف - وكان كلاهما في ذلك الوقت مالكين مشاركين لمركز كولومبوس للتسوق بالقرب من محطة مترو براجسكايا. تم القبض على رومان (وفقًا لجواز سفره - جينادي) ماناشيروف، وهو وسيط متميز وأحد أغنى ممثلي المجتمع اليهودي في جبل موسكو وأكثرهم نفوذاً، في نوفمبر 2015 بتهمة تقديم رشوة ضخمة. في الساعة الثالثة صباحًا، ظهر اختيار الشعب سامييف في مبنى قسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق في موسكو. بعد أن أوقف سيارة بورش 911 جي تي 3 الخارقة (تكلفة السيارة، بالمناسبة، كانت أعلى بثلاث مرات من دخله السنوي المعلن)، صعد إلى المكتب المناسب "لحل المشكلة" وطلب بإصرار إطلاق سراح ماناشيروف شخصيًا يضمن. وأشار المحققون بكل أدب إلى استحالة إطلاق سراح المعتقل دون قرار قضائي. تسربت شائعات تفيد بأن موظفي لجنة التحقيق، بالإضافة إلى ذلك، يذكرون السيد سامييف قليلاً بالقضية الجنائية المتعلقة بالاحتيال على أرض النخبة في بارفيخا، والتي فيما يتعلق بها، عن طريق الصدفة، تم ذكر السعال، شخص إلدار رفيقوفيتش نفسه. وغادر الأخير وهو يشعر ببعض الإحراج.

في مارس 2017، أجرى ضباط جهاز الأمن الفيدرالي تفتيشًا لشقة سامييف المكونة من طابقين في مجمع سكني فاخر "جزيرة الخيال" على ضفاف نهر موسكو. كان العملاء مهتمين بالمعلومات المتعلقة بالأعمال المشتركة لسامييف والأخوين رومان (جينادي) وسليمان ماناشيروف. حسنًا، لقد تم اعتقال النائب السابق الذي طال انتظاره في 7 أكتوبر.
إن وجوده في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة لم يمنع بأي شكل من الأشكال سامييف من أن يصبح شخصية في التصنيف الريعي "ملوك العقارات الروسية" لمجلة فوربس في يناير 2018.

أندريه ريابوف

في الآونة الأخيرة، تم تذكير نواب مجلس الدوما ومجلس الاتحاد بشكل متزايد بأنه عندما يجلسون في البرلمان، يجب عليهم تمثيل مصالح الناخبين، وليس مصالحهم أو أقاربهم أو شركائهم التجاريين. على مدار العام الماضي، كانت هناك العديد من الفضائح البارزة المتعلقة بالحقائق التي تم الكشف عنها بشأن أنشطة ريادة الأعمال لعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يحظره بشكل مباشر قانون "حول وضع النائب". ووفقاً لنائب رئيس مجلس الدوما سيرجي نيفيروف، فإن النائب المتورط في الأعمال التجارية "يرتكب في الواقع جريمة مزدوجة - ضد القانون وضد ناخبيه على حد سواء".

وقد سبق لعدد من البرلمانيين الذين لم يتمكنوا من الاختيار بين خدمة الشعب ومصالحهم الخاصة قال وداعا للولايات. ومع ذلك، يواصل آخرون الضغط بمهارة من أجل مصالحهم في هيئات السلطة التمثيلية، محاولين عدم لفت انتباه الجمهور.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك نائب مجلس الدوما عن حزب روسيا العادلة والملياردير غير المتفرغ إلدار سامييف. لن تتوقع من "خادم الشعب" هذا تعليقات على القضايا الاجتماعية الملحة أو الخطب في الاجتماعات مع الناخبين أو المبادرات التشريعية الجريئة. إذا تم تذكر سامييف على الإطلاق، فهو فقط كبطل أعمدة ثرثرة - فقد ظهر مع رفيق له في حفل مغلق "للنخبة" في كاب فيرات، وشوهدت ابنته بصحبة المغني الشهير تيماتي، وهكذا على. والنائب سامييف هو المالك الفخور لسيارة بورش 911 جي تي 3 مقابل 6.2 مليون روبل، وهو مبلغ ثلاثة أضعاف الدخل السنوي المعلن. إذا حكمنا من خلال تصنيف مركبات البرلمانيين، فإن مثل هذه السيارة تعتبر رفاهية حتى بالنسبة للنائب. بشكل عام، من الغريب على الأقل أنه من الحزب الذي يعلن الاشتراكية المعتدلة والديمقراطية الاجتماعية كمنصة أيديولوجية له، فإن القلة الحقيقية تناضل من أجل "العدالة" في مجلس النواب بالبرلمان.

ومع ذلك، دعونا لا نتسرع في الاستنتاجات. ومع ذلك، لم يخف إلدار رفيقوفيتش حقيقة أنه جاء إلى السياسة من العمل. ولكن هل ترك العمل وراءه؟ وبحسب مصادر مطلعة، لا. لم يفكر سامييف حتى في العيش على راتبه. على الأقل، النائب هو مالك مشارك لمشروع بناء مبنى سكني فاخر على الطراز الإنجليزي في نايتسبريدج، حيث تصل تكلفة الشقق إلى 500 مليون روبل. وما فوق. ووفقًا للشائعات أيضًا، فهو يمتلك مركزًا للتسوق على طريق فارشافسكوي السريع، ومصنعًا معينًا للكابلات في منطقة موسكو والعديد من المنشآت التجارية والصناعية الكبيرة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ساميف هو مالك الأرض النبيل. من بين أشياء أخرى، يمتلك عدة كيلومترات مربعة من الأراضي "الذهبية" في روبليوفكا.

ما الذي جعل رجل الأعمال الناجح يشق طريقه إلى مجلس الدوما للدفاع عن "العدالة" و"الديمقراطية الاجتماعية"؟ هناك قصة طويلة الأمد أصبحت عظمة في حلق السيد سامييف - قسم مركز النقل بلانيرنايا. القصة باختصار هي كما يلي: في عام 2004، لا يزال تحت عمدة لوجكوفبدأ بناء مركز النقل. كان هذا هو الاسم الرسمي لمجمع تسوق ضخم يقف عند تقاطع عدة طرق، وبدلاً من تخفيف الوضع المروري، يؤدي إلى تفاقمه، مما يدفع المشترين المحتملين إلى متاهاته.

وبطبيعة الحال، تم اختيار المقاولين والمستثمرين لمشروع البناء الضخم هذا من بين "المستثمرين الخاصين بهم"؛ وتبين أن هؤلاء هم إلدار سامييف، الشركاء في شركة Zodchiy Invest LLC، وفيتالي دانيلينكو، نائب حاكم المنطقة الإدارية الغربية السابق. موسكو. أثناء البناء، تشاجر الرفاق فجأة وبدأوا معركة قانونية طويلة الأمد، والتي لا نهاية لها في الأفق حتى يومنا هذا. في عام 2011، يبدو أن المنشأة قد تم تشغيلها، لكنها بعيدة كل البعد عن التشغيل الطبيعي - فالشركاء السابقون يعرقلون عملها باستمرار لإغاظة بعضهم البعض، والمطالبة بالوثائق، وطرد المستأجرين من خلال المحاكم.

تسبب افتتاح مركز النقل Planernaya وتشغيله لاحقًا في موجة من السخط بين المواطنين الذين لم يكونوا راضين عن مظهر ووظيفة مركز النقل الجديد. على وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن المبنى نفسه والمظلة المبنية بينه وبين مدخل المترو شوهت المنطقة المحيطة به. ويلاحظ أيضا أن الوظيفة المباشرة لمركز النقل - توفير نقل مريح من نوع واحد من وسائل النقل إلى أخرى - تبين أنها بعيدة في الخلفية، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات مركز التسوق. ونتيجة لذلك، يقف ما يسمى بـ”محور النقل” ككتلة عديمة الفائدة على تقاطع الطرق، مما يسبب إزعاجاً لسكان المنازل المحيطة وكل من يمر بها.

كانت الرغبة في تحقيق ميزة في النضال من أجل مركز النقل هي التي أجبرت رجل الأعمال إلدار سامييف على الترشح لمجلس الدوما. بالمناسبة، في مجلس النواب بالبرلمان، "ملك العبور" إلدار رفيقوفيتش هو عضو في لجنة علاقات الأراضي والبناء. مريحة، أليس كذلك؟ ومع ذلك، لم يتمكن سامييف حتى الآن من قلب الوضع لصالحه - فالحرب ضد الفساد التي أعلنها كبار المسؤولين في الدولة بدأت تؤتي ثمارها، ولم يعد يوري لوجكوف على رأس المدينة. . أود أن آمل أن تهتم إدارة المدينة الجديدة، التي تعمل على تحسين حركة المرور في المناطق الحضرية، بالنصب التذكاري القبيح للجشع والمحسوبية الذي يشل حركة المرور في المنطقة الحضرية بأكملها في شمال توشينو.

ومع ذلك، فإن مركز النقل بلانيرنايا ليس هو الصداع الوحيد لنائب القلة سامييف. أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون أن لجنة التحقيق، بناءً على طلب إدارة رئيس الاتحاد الروسي، فتحت قضية جنائية بشأن الاحتيال على أراضي النخبة ليس فقط في أي مكان، ولكن في بارفيخا. علاوة على ذلك، لدى المحققين بالفعل مشتبه به - إلدار ساميف، عضو لجنة دوما الدولة المعنية بعلاقات الأراضي والبناء. من المحتمل جدًا أن تصبح لجنة الأخلاقيات البرلمانية مهتمة قريبًا بالوضع مع سامييف، وبعد ذلك قد يواجه إلدار رفيقوفيتش "عملية زرع" صعبة إلى حد ما.

وفقًا لمعلومات كوميرسانت، تم احتجاز النائب السابق سيئ السمعة في مجلس الدوما عن حزب روسيا العادلة، إيلدار سامييف. البرلماني السابق متهم بالاحتيال في عقارات ريفية تبلغ قيمتها حوالي 850 ألف دولار. ومن المحتمل أن يتورط السيد سامييف، الذي تصل ديونه إلى عشرات المليارات من الروبلات، في قضايا جنائية أخرى.

اتهمت مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في موسكو إلدار ساميف البالغ من العمر 49 عامًا بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). كان أساس التحقيق هو بيان من ممثلي شركة Risegate Enterprises Ltd.

على النحو التالي من مواد القضية، في عام 2012، قررت شركة Soratnik LLC، التي يسيطر عليها السيد سامييف، بيع 23 فدانًا من الأراضي والمنزل الريفي الموجود عليها في منطقة كراسنوجورسك في منطقة موسكو. وبحسب التحقيق، "من دون القدرة والنية على الوفاء بالتزاماتهم، في الفترة من 31 يوليو 2012 إلى 25 يناير 2016، من خلال إبرام اتفاقية قرض وبيع وشراء الفواتير، تلقى إلدار ساميف وأشخاص مجهولون" أكثر من 840 ألف دولار من المشتري، وبعد ذلك، وبحسب لجنة التحقيق، تمت سرقة هذه الأموال، ولم يتم تسجيل العقار مطلقًا لدى شركة Risegate Enterprises Limited. بعد ذلك، استأنفت شركة Risegate Enterprises Ltd أمام محكمة التحكيم في موسكو، التي أصدرت في يوليو 2017 قرارًا باسترداد أكثر من مليون دولار من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومع ذلك، يبدو أن المدعى عليه، الذي لم يحضر ممثلوه في جلسة الاستماع، لم يدفع الأموال .

ووفقا لصحيفة كوميرسانت، شارك السيد سامييف في هذه القضية لمدة ستة أشهر كشاهد. وفي منتصف سبتمبر/أيلول، خلص التحقيق إلى أن البرلماني السابق كان أحد منظمي عملية الاحتيال، وقدم التماساً إلى محكمة مقاطعة بريسنينسكي في موسكو لاعتقاله. واعتبرت المحكمة الحجج القائلة بأن إلدار سامييف قد يهرب أو يضغط على الشهود أو يدمر الأدلة في القضية مقنعة واحتجزت المتهم. بالأمس، استأنف خمسة من محامي السيد سامييف قرار المحكمة الابتدائية في محكمة مدينة موسكو. ومع ذلك، فإن محاولة إقناع محكمة الاستئناف بتغيير إجراء التقييد إلى إجراء أقل صرامة باءت بالفشل. ولم يعلق ممثلو إلدار ساميف على الوضع فيما يتعلق بمحاكمته الجنائية.

ومن الجدير بالذكر أن السيد سامييف، الذي لم يدخل مجلس الدوما في الانتخابات الأخيرة، قد وصفه الكثيرون بأنه الراعي الرئيسي لحزب "روسيا العادلة" (لم تتمكن كوميرسانت من الحصول على تعليقات من الحزب نفسه). وفي الوقت نفسه، اكتسب سمعة طيبة كواحد من أكبر المدينين في موسكو. ويُنسب إليه الفضل في المشاركة في العشرات من المشاريع الكبيرة، حيث عمل بشكل رئيسي كضامن للقروض المقدمة لشركات مختلفة. يرتبط معظمها بالعقارات، بما في ذلك تلك الموجودة في قرى النخبة في منطقة موسكو. دعونا نلاحظ أنه في مجلس الدوما في الدعوة السادسة، كان السيد سامييف عضوًا في لجنة علاقات الأراضي والبناء. الآن يقدر المشاركون في السوق ديون البرلماني السابق بعدة عشرات المليارات من الروبل. على سبيل المثال، بلغت ديون شركة Mirs LLC، التي تمتلك مركز التسوق الكبير كولومبوس في جنوب موسكو والذي يعتبر مالكه المشارك هو السيد سامييف نفسه، كما كتبت كوميرسانت، في نهاية العام الماضي 350 مليون دولار. في محكمة مقاطعة توشينسكي في موسكو، تم حرمان الترخيص العام الماضي من شركة Rosinterbank لاسترداد 1.4 مليار روبل من إلدار سامييف. بسعر 780 مليون روبل. ويجري حاليًا تقييم ديون شركة Optima Property Management LLC، والتي يُزعم أيضًا أنها تسيطر عليها هياكل النائب السابق. قد يتم إعلان إفلاس هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي أحد المستثمرين المشاركين في بناء مجمع نايتسبريدج السكني الفاخر في وسط موسكو، في نهاية المطاف. على أية حال، هذا هو بالضبط ما يسعى إليه العميل ومطور المنشأة، Bread Factory No. 6 LLC، بعد أن قدم طلبًا لإفلاس شركة Optima. وفي هذا الصدد، من الممكن أن ينتقل في المستقبل القريب عدد من القضايا المدنية والتحكيمية التي يظهر فيها إلدار سامييف إلى المستوى الجنائي.

أصل هذه المادة
© "كوميرسانت"

كان على نائب مجلس الدوما السابق سيئ السمعة إلدار سامييف أن يسدد ديونه بحرية.

وبعد ذلك، وبحسب لجنة التحقيق، تمت سرقة هذه الأموال، ولم يتم تسجيل العقار مطلقًا لدى شركة Risegate Enterprises Limited. بعد ذلك، استأنفت شركة Risegate Enterprises Ltd أمام محكمة التحكيم في موسكو، التي أصدرت في يوليو 2017 قرارًا باسترداد أكثر من مليون دولار من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومع ذلك، يبدو أن المدعى عليه، الذي لم يحضر ممثلوه في جلسة الاستماع، لم يدفع الأموال .

بالأمس، استأنف خمسة من محامي السيد سامييف قرار المحكمة الابتدائية في محكمة مدينة موسكو. ومع ذلك، فإن محاولة إقناع محكمة الاستئناف بتغيير إجراء التقييد إلى إجراء أقل صرامة باءت بالفشل. ولم يعلق ممثلو إلدار ساميف على الوضع فيما يتعلق بمحاكمته الجنائية.

على سبيل المثال، بلغت ديون شركة Mirs LLC، التي تمتلك مركز التسوق الكبير كولومبوس في جنوب موسكو والذي يعتبر مالكه المشارك هو السيد سامييف نفسه، كما كتبت كوميرسانت، في نهاية العام الماضي 350 مليون دولار. في محكمة مقاطعة توشينسكي في موسكو، تم حرمان الترخيص العام الماضي من شركة Rosinterbank لاسترداد 1.4 مليار روبل من إيلدار سامييف. بسعر 780 مليون روبل. ويجري حاليًا تقييم ديون شركة Optima Property Management LLC، والتي يُزعم أيضًا أنها تسيطر عليها هياكل النائب السابق.

قد يتم إعلان إفلاس هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي أحد المستثمرين المشاركين في بناء مجمع نايتسبريدج السكني الفاخر في وسط موسكو، في نهاية المطاف. على أية حال، هذا هو بالضبط ما يسعى إليه العميل ومطور المنشأة، Bread Factory No. 6 LLC، بعد أن قدم طلبًا لإفلاس شركة Optima. وفي هذا الصدد، من الممكن أن ينتقل في المستقبل القريب عدد من القضايا المدنية والتحكيمية التي يظهر فيها إلدار سامييف إلى المستوى الجنائي.

في المجمل، تم إجراء عمليات تفتيش في ثلاث شقق، بما في ذلك المكان الذي يمكن أن يعيش فيه مساعد سامييف، سيرجي جوفوروخين. في نفس اليوم، أجرى النشطاء عمليات تفتيش في قصر رئيس Interkoopbank، أوليغ زولكين - ويشتبه أيضًا في مشاركته في غسيل الأموال.وبحسب المحققين، قام الأخوان ماناشيروف وأعضاء آخرون في المجموعة بصرف الأموال من خلال بنك زولكين.

في المستقبل القريب، يعتزم التحقيق فتح قضية بشأن إنشاء مجموعة إجرامية منظمة، حيث قد يصبح إلدار سامييف أحد المشتبه بهم مع شركائه ماناشيروف والمصرفي أوليغ زولكين. - أدخل K.ru]

أصل هذه المادة
© وكالة أنباء "آر بي سي"

طالب Rosinterbank من خلال المحكمة بما يقرب من 27 مليون دولار من أحد نواب مجلس الدوما

رفع بنك Rosinterbank دعوى قضائية (يمتلكها بنك RBC) لتحصيل الديون من إلدار سامييف في محكمة مقاطعة توشينسكي في موسكو. مساعده سيرجي جوفوروخين هو متهم مشارك: فهما مقترضان مشاركين في هذا القرض، كما تقول الدعوى. ووفقا لها، لم يسدد المقترضون دفعة واحدة على القرض، وطالب البنك بالسداد المبكر الكامل.

وقال ألكسندر ناجورني، مستشار مجلس إدارة روزنتر بنك للأصول، لـ RBC: "يؤكد البنك حقيقة الدعوى المرفوعة ضد إلدار رفيقوفيتش سامييف".

أبرم Rosinterbank اتفاقية لتزويد Samiev و Govorukhin بقرض بقيمة 6 ملايين دولار بفائدة 12٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات في أبريل 2015.

أيضًا، وفقًا لدعوى Rosinterbank، عمل سامييف وجوفوروخين كضامنين لقروض العديد من الشركات. أولاً، شركة Zarechye LLC، التي أصدر لها بنك Rosinterbank قرضًا تجسيريًا لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 561 مليون روبل في ديسمبر من العام الماضي. بمعدل 23% سنويا ثانيًا، شركة Bor LLC، التي أصدر لها Rosinterbank قروضًا جسرية لمدة شهر بمبلغ 211 مليون روبل. بمعدل 23% سنويا و388 مليون روبل. لمدة ثلاثة أشهر بفائدة 23% سنويا.

لم تقم الشركات بسداد القروض، لذلك رفع بنك روزنتر بنك دعوى في محكمة مقاطعة توشينسكي في موسكو ضد إلدار سامييف كضامن بمبلغ 1.4 مليار روبل. (21 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية).

من هو إلدار ساميف؟

عضو حزب "روسيا العادلة"، إلدار ساميف، هو عضو في لجنة مجلس الدوما لعلاقات الأراضي والبناء. وذكرت صحيفة فيدوموستي أن سامييف هو مالك مشارك لشركة التطوير Optima Development. شريكه هو المالك السابق لموزع التبغ ألبرت خودويان.

تستثمر Optima Development ومساهميها بنشاط في العقارات. في عام 2015، استحوذت الشركة على متجر موسكو متعدد الأقسام في لينينسكي بروسبكت وخططت لاستثمار حوالي 60 مليون دولار في إعادة بنائه. في بداية عام 2016، أصبح من المعروف أن شركة Aviacity المرتبطة بالمطور Samiev وKhudoyan، حصلت على إذن من الشركة. تقوم لجنة تخطيط المدن والأراضي بإعداد مشروع تخطيط موقع بجوار لينينغرادسكي بروسبكت بمساحة 39.2 هكتار. وفقا لفيدوموستي، ستتمكن أوبتيما من بناء 377200 متر مربع في هذه المنطقة. م مساحة العقار : 250.000 متر مربع م سيكون للسكن، والباقي سيكون للعقارات التجارية والبنية التحتية.

وذكرت صحيفة كوميرسانت نقلاً عن مصدر بين مستشاري العقارات التجارية أن إلدار سامييف استثمر أيضًا في بناء مجمع نايت بريدج السكني الفاخر (91.4 ألف متر مربع) في خاموفنيكي. تخطط أوبتيما لبناء مراكز التسوق Oz Mall على مساحة 227000 متر مربع. م. ويمتلك سامييف بالشراكة مع سولومون ورومان ماناشيروف، بحسب صحيفة فيدوموستي، مركز كولومبوس للتسوق بمساحة 136 ألف متر مربع. م بجوار محطة مترو Prazhskaya.

إعلان الدخل

أصدرت المحكمة الأسبوع الماضي حكمًا (يملكه RBC) للاستيلاء على الممتلكات الشخصية لسامييف وجوفوروخين. وأكد ألكسندر ناجورني من روزنتر بنك أنه "كجزء من الإجراءات المؤقتة للمطالبة، صادرت المحكمة الضمانات والممتلكات الشخصية للضامنين".

ساميف، كما هو مبين في بيان دخله لعام 2015، المنشور على موقع مجلس الدوما، لا يملك أي عقار - فقط للاستخدام المجاني.

وبحسب إعلان سامييف، بلغ دخل النائب في عام 2015 272.8 مليون روبل؛ ولا توجد معلومات حول العقارات أو المركبات في الوثيقة. على الرغم من أن تقرير عام 2014، المنشور على موقع مجلس الدوما، ينص على أنه قبل عامين كان سامييف يمتلك ستة قطع أرض لبناء مساكن فردية (المساحة الإجمالية 5278 مترًا مربعًا) وقطعة أرض زراعية واحدة (362 مترًا مربعًا)، أيضًا عبارة عن منزلين ومباني غير سكنية (183.4 مترًا مربعًا). بلغ دخل النائب في عام 2014 3.9 مليون روبل.

يتضمن حكم المحكمة معلومات لا تتوافق مع البيانات الواردة في إعلان عام 2015. يمتلك سامييف ثلاثة منازل (بمساحة إجمالية قدرها 376 مترًا مربعًا) في قرية بارفيخا بمنطقة أودينتسوفو بمنطقة موسكو، وسبع قطع أراضي هناك (5640 مترًا مربعًا).

وفقًا لقاعدة بيانات SPARK-Interfax، يمتلك إيلدار رفيقوفيتش سامييف، الذي يحمل الاسم الكامل للنائب، الآن نصف شركة Sunland LLC (شراء وبيع قطع الأراضي). في السابق، كان المدير العام لهذه الشركة هو سيرجي ميخائيلوفيتش جوفوروخين، الذي يحمل الاسم نفسه لمساعد نائب سامييف. وفقًا لـ SPARK، يمتلك Samiev الذي يحمل الاسم الكامل حصة ثالثة في Tradecon CJSC (تأجير العقارات).

لم يجب إلدار سامييف على أسئلة RBC التي أرسلت إليه عبر مكتب الاستقبال في مجلس الدوما. أخبر سيرجي جوفوروخين مراسل RBC عبر الهاتف أنه لم يكن لديه الوقت للتحدث.

ذكرت كوميرسانت أن لجنة التحقيق فتحت قضية جنائية ضد نائب Spravedlivoross السابق بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص): "وفقًا للتحقيق، فإن إلدار سامييف، الذي تصل ديونه اليوم إلى عشرات المليارات من الروبلات، لم يكن ينوي منذ البداية الوفاء بالتزاماته أيضًا إلى Svyaz-Bank أو إلى Fedor Smolov.

سمولوف

ساميف

سامييف معروف على نطاق واسع في الدائرة الاجتماعية في موسكو. لقد أضاء جميع حفلات VIP تقريبًا. وهناك خطط وناقش وقرر العديد من المسائل التجارية، وقدم نفسه بشكل متواضع على أنه "مستشار في القضايا الاقتصادية". يعتبر متذوقًا للفن. في عام 2014 ، ناقشت مجلات جلامور طلاقه البارز من الشخصية الاجتماعية ألينا سوبوليفا: "إن طلاق أشقر الطبقة الاجتماعية الأكثر إشعاعًا وأكبر فاعلي خير في روبليف هدد بكارثة كاملة. بعد كل شيء ، استحم زوجها ألينا برفاهية تفوق هذا الزواج. " كانت تحتوي على كل شيء: طائرة خاصة مزينة بجلد النعام، وسيارة بنتلي مولسان الوحيدة في العالم بلون الكناري، وحفل موسيقي لآلا بوجاتشيفا بمناسبة عيد ميلاد ابنتها إيفا، وفستان مصنوع من بتلات القرنفل الأخضر الفاتح النادر، والماس الأصفر. بحجم حبة الجوز، والآن - تبددت الحكاية الخيالية مثل الدخان، مثل ضباب الصباح..." (تاتلر، 20/08/2014).

سوبوليفا وسامييف

بصفته نائبًا ، انخرط سامييف في قضية صديقه وشريكه التجاري ماناشيروف - وكان كلاهما في ذلك الوقت مالكين مشاركين لمركز كولومبوس للتسوق بالقرب من محطة مترو براجسكايا. تم القبض على رومان (وفقًا لجواز سفره - جينادي) ماناشيروف، وهو وسيط متميز وأحد أغنى ممثلي المجتمع اليهودي في جبل موسكو وأكثرهم نفوذاً، في نوفمبر 2015 بتهمة تقديم رشوة ضخمة. في الساعة الثالثة صباحًا، ظهر اختيار الشعب سامييف في مبنى قسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق في موسكو. بعد أن أوقف سيارة بورش 911 جي تي 3 الخارقة (تكلفة السيارة، بالمناسبة، كانت أعلى بثلاث مرات من دخله السنوي المعلن)، صعد إلى المكتب المناسب "لحل المشكلة" وطلب بإصرار إطلاق سراح ماناشيروف شخصيًا يضمن. وأشار المحققون بكل أدب إلى استحالة إطلاق سراح المعتقل دون قرار قضائي. تسربت شائعات تفيد بأن موظفي لجنة التحقيق، بالإضافة إلى ذلك، يذكرون السيد سامييف قليلاً بالقضية الجنائية المتعلقة بالاحتيال على أرض النخبة في بارفيخا، والتي فيما يتعلق بها، عن طريق الصدفة، تم ذكر السعال، شخص إلدار رفيقوفيتش نفسه. وغادر الأخير وهو يشعر ببعض الإحراج.

إن وجوده في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة لم يمنع بأي شكل من الأشكال سامييف من أن يصبح شخصية في التصنيف الريعي "ملوك العقارات الروسية" لمجلة فوربس في يناير 2018.